Motivo de esta visita

Chipre se ha convertido gradualmente en un país activo en el comercio de criptomonedas. El marco regulatorio para el ecosistema de criptomonedas en Chipre está en línea con la legislación cripto de la Unión Europea, centrándose principalmente en la protección al consumidor, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todas las instituciones que brindan servicios de activos de criptomonedas deben registrarse en la autoridad reguladora financiera, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC). También existen regulaciones sobre la fuente de los fondos operativos y la detección y reporte de transacciones sospechosas a través de la monitorización continua de transacciones. Chipre tiene un amplio futuro desarrollo en el campo de las finanzas blockchain y se espera que se convierta en un centro financiero global de blockchain, atrayendo a más empresas de blockchain, intercambios de criptomonedas e inversores. En un intento de ayudar a los inversores a comprender de manera integral los intercambios de criptomonedas en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decidió ir al país para visitar empresas locales.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas PURE según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en 1 Argyri Eftalioti & Archiepiskopou Makariou III, Ravico Building, 5th Floor, CY 3085, Limassol, Chipre.

El 25 de abril de 2024, los investigadores llegaron a 1 Argyri Eftalioti & Archiepiskopou Makariou III en Limassol, Chipre para visitar la oficina de intercambios, ubicada en el edificio Ravico, un edificio comercial de 5 pisos en un distrito comercial de la ciudad. Con una fachada bien mantenida, el edificio cuenta con un transporte conveniente y fácil acceso a diferentes lugares.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta vio un directorio en la entrada, que mostraba algunos logotipos de empresas, excluyendo "PURE". Vale la pena señalar que la empresa "Crowdtech" en lugar de PURE estaba ubicada en el quinto piso.

Luego, el equipo de inspección intentó visitar el sitio web oficial de CrowdTech y PURE para identificar el vínculo entre ambas empresas. A pesar de que el sitio web de PURE era accesible, no había ninguna relación directa entre CrowdTech y PURE. Esto indica la no existencia del intercambio PURE en el edificio.

A través de la investigación en el lugar, se confirmó que PURE no tiene presencia física en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas PURE, pero no encontró la empresa en su dirección regulatoria. Esto indica que la empresa podría haberse registrado con la dirección sin tener una oficina comercial física en el lugar. En consecuencia, los inversores deben ser meticulosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.