Lý do thăm viếng này

Cyprus dần trở thành một quốc gia hoạt động trong giao dịch tiền điện tử. Khung pháp lý cho hệ sinh thái tiền điện tử tại Cyprus tuân thủ pháp luật tiền điện tử của Liên minh châu Âu, tập trung chủ yếu vào bảo vệ người tiêu dùng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC). Cũng có các quy định về nguồn vốn hoạt động và phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ thông qua giám sát liên tục. Cyprus có triển vọng phát triển rộng lớn trong lĩnh vực tài chính blockchain và dự kiến ​​sẽ trở thành trung tâm tài chính blockchain toàn cầu, thu hút nhiều công ty blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về các sàn giao dịch tiền điện tử tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử PURE theo kế hoạch dựa trên địa chỉ quy định của nó là 1 Argyri Eftalioti & Archiepiskopou Makariou III, Tòa nhà Ravico, Tầng 5, CY 3085, Limassol, Cyprus.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 1 Argyri Eftalioti & Archiepiskopou Makariou III ở Limassol, Cyprus để thăm văn phòng giao dịch và tìm đến Tòa nhà Ravico, một tòa nhà thương mại 5 tầng nằm trong khu kinh doanh của thành phố. Với mặt tiền được bảo quản tốt, tòa nhà có giao thông thuận tiện và dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác nhau.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn tại lối vào, hiển thị một số biểu trưng công ty, không bao gồm "PURE". Đáng chú ý là công ty "Crowdtech" thay vì PURE được đặt tại tầng 5.

Và sau đó, nhóm kiểm tra đã cố gắng truy cập vào trang web chính thức của CrowdTech và PURE để xác định mối liên kết giữa hai công ty. Mặc dù trang web của PURE có thể truy cập được, nhưng không có mối quan hệ trực tiếp nào giữa CrowdTech và PURE. Điều này cho thấy sự không tồn tại của sàn giao dịch PURE trong tòa nhà.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng PURE không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử PURE, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy công ty có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.