Причина этого визита

Кипр постепенно становится активной страной в сфере торговли криптовалютой. Регуляторная структура для криптовалютной экосистемы на Кипре соответствует криптовалютному законодательству Европейского союза, в основном сосредоточена на защите прав потребителей, противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Все учреждения, предоставляющие услуги по криптовалютным активам, должны зарегистрироваться в финансовом регулирующем органе - Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Также существуют правила относительно источника операционных средств и выявления и сообщения о подозрительных операциях через непрерывный мониторинг транзакций. Кипр имеет широкие перспективы развития в области блокчейн-финансов и ожидается, что станет глобальным финансовым центром блокчейна, привлекая больше блокчейн-компаний, криптовалютных бирж и инвесторов. В попытке помочь инвесторам получить всестороннее представление о криптовалютных биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила отправиться в страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи PURE, как было запланировано по ее регулятивному адресу: 1 Argyri Eftalioti & Archiepiskopou Makariou III, Ravico Building, 5th Floor, CY 3085, Лимассол, Кипр.

25 апреля 2024 года инспекторы прибыли по адресу 1 Argyri Eftalioti & Archiepiskopou Makariou III в Лимассоле, Кипр, чтобы посетить офис биржи, расположенный в здании Ravico Building, 5-этажном коммерческом здании в деловом районе города. Здание имеет ухоженный фасад и удобное транспортное сообщение с легким доступом к различным местам.

Прибыв на место для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы заметили на входе справочник, на котором были изображены логотипы некоторых компаний, исключая "PURE". Стоит отметить, что на 5-м этаже находилась компания "Crowdtech" вместо PURE.

Затем команда проверки попыталась посетить официальные веб-сайты CrowdTech и PURE, чтобы выявить связь между обеими компаниями. Несмотря на доступный веб-сайт PURE, не было обнаружено прямой связи между CrowdTech и PURE. Это свидетельствует о том, что биржи PURE нет в здании.

В результате прямого расследования подтверждено, что у PURE нет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи PURE, но не нашла компанию по ее регулятивному адресу. Это означает, что компания, возможно, зарегистрирована по этому адресу без физического офиса. Следовательно, инвесторам следует быть внимательными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.