Motivo desta visita

O Chipre gradualmente se tornou um país ativo na negociação de criptomoedas. O quadro regulatório para o ecossistema de criptomoedas no Chipre está em conformidade com a legislação de criptomoedas da União Europeia, focando principalmente na proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Todas as instituições que fornecem serviços de ativos de criptomoedas devem se registrar junto à autoridade reguladora financeira, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Chipre (CySEC). Também existem regulamentações sobre a origem dos fundos operacionais e a detecção e relato de transações suspeitas por meio do monitoramento contínuo de transações. O Chipre tem um amplo prospecto de desenvolvimento futuro no campo das finanças blockchain e espera-se que se torne um centro financeiro global de blockchain, atraindo mais empresas de blockchain, exchanges de criptomoedas e investidores. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão abrangente das exchanges de criptomoedas no Chipre, a equipe de pesquisa do WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi ao Chipre para visitar a exchange de criptomoedas PURE conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 1 Argyri Eftalioti & Archiepiskopou Makariou III, Ravico Building, 5º andar, CY 3085, Limassol, Chipre.

Em 25 de abril de 2024, os investigadores foram até 1 Argyri Eftalioti & Archiepiskopou Makariou III em Limassol, Chipre, para uma visita ao escritório da exchange, localizado no Ravico Building, um prédio comercial de 5 andares em um distrito comercial da cidade. Com uma fachada bem conservada, o prédio possui transporte conveniente com fácil acesso a diferentes lugares.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa avistou um diretório na entrada, que exibia alguns logotipos de empresas, excluindo "PURE". Vale ressaltar que a empresa "Crowdtech", em vez da PURE, estava situada no 5º andar.

E então a equipe de inspeção tentou visitar o site oficial da CrowdTech e da PURE para identificar a ligação entre as duas empresas. Apesar do site acessível da PURE, não havia nenhuma relação direta entre a CrowdTech e a PURE. Isso indica a inexistência da exchange PURE no prédio.

Através da investigação no local, foi confirmado que a PURE não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi ao Chipre para visitar a exchange de criptomoedas PURE, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa pode ter apenas se registrado com o endereço sem um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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