Motivo de esta visita

Chipre se ha convertido gradualmente en un país activo en el comercio de criptomonedas. El marco regulatorio para el ecosistema de criptomonedas en Chipre está en línea con la legislación cripto de la Unión Europea, centrándose principalmente en la protección al consumidor, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todas las instituciones que brindan servicios de activos de criptomonedas deben registrarse en la autoridad reguladora financiera, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC). También existen regulaciones sobre la fuente de los fondos operativos y la detección y reporte de transacciones sospechosas a través de la monitorización continua de transacciones. Chipre tiene un amplio futuro desarrollo en el campo de las finanzas blockchain y se espera que se convierta en un centro financiero global de blockchain, atrayendo a más empresas de blockchain, intercambios de criptomonedas e inversores. En un intento de ayudar a los inversores a comprender de manera integral los intercambios de criptomonedas en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decidió ir al país para visitar empresas locales.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas PURE según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en 8 Georgiou Drosini, CY 3085, Limassol, Chipre.

El 25 de abril de 2024, los investigadores llegaron a 8 Georgiou Drosini en Limassol, Chipre para visitar la oficina de intercambios, y encontraron un antiguo edificio de 2 pisos en la esquina de la calle.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta solo vio el nombre de la empresa "Archicert Limited", sin ninguna información relevante para PURE en la entrada. Mientras tanto, el equipo de inspección logró saber que Archicert Limited era una empresa de inversión propietaria especializada en desarrollo de energía verde y negocios hoteleros, sin ningún signo de relación con PURE en su sitio web, mientras que el sitio de PURE no mostraba ninguna empresa relevante.

A través de la investigación en el lugar, se confirmó que PURE no tiene presencia física en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas PURE, pero no encontró la empresa en su dirección regulatoria. Esto indica que la empresa podría haberse registrado con la dirección sin tener una oficina comercial física en el lugar. En consecuencia, los inversores deben ser meticulosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.