Причина этого визита

Кипр постепенно становится активной страной в торговле криптовалютой. Регуляторная структура для криптовалютной экосистемы на Кипре соответствует криптовалютному законодательству Европейского союза, основное внимание уделяется защите потребителей, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Все учреждения, предоставляющие услуги по криптовалютным активам, должны зарегистрироваться в финансовом регулирующем органе - Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Также существуют правила относительно источника операционных средств и выявления и сообщения о подозрительных операциях через непрерывный мониторинг транзакций. Кипр имеет широкие перспективы развития в области блокчейн-финансов и ожидается, что станет глобальным финансовым центром блокчейна, привлекая больше блокчейн-компаний, криптовалютных бирж и инвесторов. В попытке помочь инвесторам получить всестороннее представление о криптовалютных биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила поехать в эту страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу PURE, как было запланировано по ее регулирующему адресу: 8 Georgiou Drosini, CY 3085, Лимассол, Кипр.

25 апреля 2024 года исследователи приехали по адресу 8 Georgiou Drosini в Лимассоле, Кипр, чтобы посетить офис биржи и обнаружили старое двухэтажное здание на углу улицы.

Прибыв на здание для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы обнаружили только название компании "Archicert Limited" на входе, без какой-либо информации, относящейся к PURE. В то же время, команда инспекторов узнала, что Archicert Limited является частной инвестиционной компанией, специализирующейся на развитии зеленой энергетики и гостиничном бизнесе, без каких-либо признаков связи с PURE на своем веб-сайте, в то время как на сайте PURE не было представлено никакой соответствующей компании.

В результате прямого расследования подтверждено, что PURE не имеет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа поехала на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу PURE, но не нашла компанию по ее регулирующему адресу. Это указывает на то, что компания, возможно, зарегистрирована по этому адресу без физического офиса на месте. Следовательно, инвесторам следует быть внимательными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.