Lý do thăm viếng này

Cyprus dần trở thành một quốc gia hoạt động tích cực trong giao dịch tiền điện tử. Khung pháp lý cho hệ sinh thái tiền điện tử tại Cyprus tuân thủ pháp luật tiền điện tử của Liên minh châu Âu, tập trung chủ yếu vào bảo vệ người tiêu dùng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC). Cũng có các quy định về nguồn vốn hoạt động và phát hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ thông qua giám sát liên tục. Cyprus có triển vọng phát triển rộng lớn trong lĩnh vực tài chính blockchain và dự kiến ​​sẽ trở thành trung tâm tài chính blockchain toàn cầu, thu hút nhiều công ty blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về các sàn giao dịch tiền điện tử tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử PURE theo địa chỉ quy định của nó là 8 Georgiou Drosini, CY 3085, Limassol, Cyprus.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 8 Georgiou Drosini ở Limassol, Cyprus để thăm văn phòng giao dịch và tìm thấy một tòa nhà 2 tầng cũ ở góc đường.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát chỉ thấy tên công ty "Archicert Limited" mà không có bất kỳ thông tin liên quan đến PURE tại lối vào. Trong khi đó, đội kiểm tra đã biết được rằng Archicert Limited là một công ty đầu tư độc quyền chuyên về phát triển năng lượng xanh và kinh doanh khách sạn, không có bất kỳ dấu hiệu nào về mối quan hệ với PURE trên trang web của mình, trong khi trang web của PURE không trưng bày bất kỳ công ty liên quan nào.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng PURE không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử PURE, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.