Motivo desta visita

O Chipre gradualmente se tornou um país ativo na negociação de criptomoedas. O quadro regulatório para o ecossistema de criptomoedas no Chipre está em conformidade com a legislação de criptomoedas da União Europeia, focando principalmente na proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Todas as instituições que fornecem serviços de ativos de criptomoedas devem se registrar junto à autoridade reguladora financeira, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Chipre (CySEC). Também existem regulamentações sobre a origem dos fundos operacionais e a detecção e relato de transações suspeitas por meio do monitoramento contínuo de transações. O Chipre tem um amplo prospecto de desenvolvimento futuro no campo das finanças blockchain e espera-se que se torne um centro financeiro global de blockchain, atraindo mais empresas de blockchain, exchanges de criptomoedas e investidores. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão abrangente das exchanges de criptomoedas no Chipre, a equipe de pesquisa do WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi ao Chipre para visitar a exchange de criptomoedas PURE conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 8 Georgiou Drosini, CY 3085, Limassol, Chipre.

Em 25 de abril de 2024, os investigadores foram a 8 Georgiou Drosini em Limassol, Chipre, para visitar o escritório da exchange e encontraram um prédio antigo de 2 andares na esquina da rua.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa apenas encontrou o nome da empresa "Archicert Limited", sem nenhuma informação relevante para a PURE na entrada. Ao mesmo tempo, a equipe de inspeção descobriu que a Archicert Limited era uma empresa de investimento proprietária especializada em desenvolvimento de energia verde e negócios hoteleiros, sem nenhum sinal de relacionamento com a PURE em seu site, enquanto o site da PURE não mostrava nenhuma empresa relevante.

Através da investigação no local, foi confirmado que a PURE não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi ao Chipre para visitar a exchange de criptomoedas PURE, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa pode ter apenas se registrado com o endereço sem um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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