Motivo de esta visita

Chipre cuenta con un entorno legislativo relativamente favorable para las criptomonedas y actualmente permite el comercio de criptomonedas. El gobierno ha adoptado una política abierta para promover la economía digital y fortalecer cada vez más la regulación relacionada al exigir a las plataformas de intercambio implementar KYC. Hay un cierto número de intercambios de criptomonedas y startups de blockchain en Chipre, y algunos comerciantes y empresas han comenzado a aceptar criptomonedas como Bitcoin como método de pago, con partes de cajeros automáticos que admiten retiros mediante criptomonedas. En un intento de ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de los intercambios en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decide realizar visitas en el lugar a empresas locales.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de encuesta se dirigió a la segunda ciudad más grande de Limassol en Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas ETFinance (nombre completo: Magnum FX (Cyprus) Ltd) según lo planeado de acuerdo a su dirección regulatoria en Agias Fylaxeos 1, 2do piso, 3025 Limassol.

El 17 de septiembre de 2023, los investigadores llegaron a Agias Fylaxeos 1 en Limassol y encontraron un antiguo edificio de 2 pisos al lado de la calle. Y el edificio estaba ocupado por una barbería llamada "High Voltage". Sin una escalera exterior, no pudimos acceder al segundo piso. No había ninguna información sobre la empresa ETFinance.

A través de una investigación en el lugar, se confirma que ETFinance no tiene presencia en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas ETFinance, pero no encontró la empresa en su dirección reguladora. Esto sugiere que la empresa no tiene una oficina comercial física en esa ubicación. Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo con fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.