Motivo desta visita

Chipre possui um ambiente legislativo relativamente amigável em relação às criptomoedas e atualmente permite a negociação de criptomoedas. O governo adotou uma política aberta para promover a economia digital e fortalecer cada vez mais a regulamentação relacionada, exigindo que as plataformas de câmbio implementem o KYC. Existem um certo número de exchanges de criptomoedas e startups de blockchain em Chipre, e alguns comerciantes e empresas começaram a aceitar criptomoedas como o Bitcoin como método de pagamento, com partes dos caixas eletrônicos oferecendo saques em criptomoedas. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das exchanges em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu fazer visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi à segunda maior cidade de Limassol, em Chipre, para visitar a bolsa de criptomoedas ETFinance (nome completo: Magnum FX (Chipre) Ltd), conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em Agias Fylaxeos 1, 2º andar, 3025 Limassol.

Em 17 de setembro de 2023, os investigadores chegaram à Agias Fylaxeos 1 em Limassol e encontraram um antigo prédio de dois andares ao lado da rua. E o prédio estava ocupado por uma barbearia chamada "High Voltage". Sem uma escada externa, não conseguimos acessar o segundo andar. Não havia nenhuma informação sobre a empresa ETFinance.

Através de uma investigação no local, foi confirmado que a ETFinance não tem presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi ao Chipre para visitar a exchange de criptomoedas ETFinance, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso sugere que a empresa não possui um escritório físico no local. Portanto, os investidores devem ser cautelosos ao escolher a exchange.

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