Причина этого визита

Кипр гордится относительно дружественной криптовалютной законодательной средой и в настоящее время разрешает торговлю криптовалютой. Правительство приняло открытую политику для стимулирования цифровой экономики и все больше укрепляет связанное регулирование, требуя от платформ обмена валюты реализацию KYC. На Кипре существует определенное количество криптовалютных бирж и стартапов в области блокчейна, и некоторые торговцы и предприятия начали принимать криптовалюты, такие как Биткоин, в качестве способа оплаты, при этом часть банкоматов поддерживает вывод средств с использованием криптовалюты. В попытке помочь инвесторам получить более полное представление о биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила поехать в страну для проведения визитов на месте к местным компаниям.

Визит на месте

В этом выпуске команда исследователей отправилась во второй по величине город Лимассол на Кипре, чтобы посетить криптовалютную биржу ETFinance (полное название: Magnum FX (Cyprus) Ltd), как было запланировано в соответствии с ее регуляторным адресом Agias Fylaxeos 1, 2-й этаж, 3025 Лимассол.

17 сентября 2023 года следователи прибыли по адресу Агиас Филаксеос 1 в Лимассоле и обнаружили старое двухэтажное здание рядом с улицей. Здание занимал парикмахерский салон под названием "High Voltage". Без наружной лестницы нам не удалось попасть на второй этаж. Не было никакой информации о компании ETFinance.

Через местное расследование подтверждено, что ETFinance не имеет присутствия на данном месте.

Вывод

Команда исследователей отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу ETFinance, но не нашла компанию по ее регуляторному адресу. Это говорит о том, что у компании нет физического офиса по данному адресу. Поэтому инвесторам следует быть осторожными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательный приказ для принятия решения.