Motivo de esta visita

El Reino Unido cuenta con uno de los mercados de criptomonedas más dinámicos y líquidos del mundo. Según los datos publicados por CryptoCompare, el Reino Unido ocupa el puesto 11 en términos de mercado de Bitcoin más líquido gracias a que la mayoría de los británicos compran criptomonedas a través de intercambios en línea. A pesar de los desafíos regulatorios, el Reino Unido ha tomado iniciativas en la lucha por regular los nuevos productos financieros. En la actualidad, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido exige que los intercambios de criptomonedas locales se registren antes de ofrecer sus servicios. Esto garantiza que todas las empresas relacionadas operen de acuerdo con la ley y la regulación en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, los inversores se sienten más seguros y confiados en sus inversiones, aunque la regulación podría restringir ciertos tipos de operaciones y servicios. Sin duda, el mercado de criptomonedas en el Reino Unido tiene un enorme potencial. Para ayudar a los inversores a tener una comprensión más completa de los intercambios del país, el equipo de investigación de WikiBit realizará visitas in situ a empresas locales en el Reino Unido.

Visita in situ

El equipo de encuesta visitó el intercambio de criptomonedas NashEx en Londres de acuerdo a su dirección regulatoria en Unit G25 Waterfront Studios Dock Road.

El 2 de octubre de 2023, los investigadores llegaron a 1 Dock Road en el centro de Londres y encontraron un espacio de coworking Expressway y un restaurante tailandés Nakhon Thail según la información de un directorio. No había ninguna información sobre la empresa "NashEx".

El personal de la encuesta descubrió que el espacio de trabajo compartido Expressway ofrece servicios de alquiler de comodidades de oficina para individuos y pequeñas empresas. Sin embargo, no había un directorio en el espacio. Y no se permitía tomar fotos. Según la recepcionista que trabaja en la oficina compartida, no tenían idea de la empresa NashEx, siendo los clientes individuales la mayoría de sus clientes.

A través de una investigación en el lugar, se confirma que NashEx no tiene presencia física en la ubicación.

Conclusión

El personal de encuesta se dirigió a Londres en el Reino Unido para visitar el intercambio de criptomonedas NashEx según lo planeado, pero no encontró la empresa en su dirección reguladora. Esto sugiere que la empresa no tiene una oficina comercial física en ese lugar. Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo con fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.