Lý do cho việc thăm này

Vương quốc Anh tự hào là một trong những thị trường tiền điện tử năng động và thanh khoản nhất thế giới. Theo dữ liệu được công bố bởi CryptoCompare, Vương quốc Anh xếp thứ 11 về thị trường tiền điện tử Bitcoin thanh khoản nhất nhờ phần lớn người Anh mua tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến. Mặc dù đối mặt với thách thức về quy định, Vương quốc Anh đã tiến hành các sáng kiến trong việc quản lý các sản phẩm tài chính mới. Hiện nay, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương đăng ký trước khi cung cấp dịch vụ của mình. Điều này đảm bảo rằng tất cả các công ty liên quan hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật và quy định về chống rửa tiền và chống khủng bố tài chính. Do đó, các nhà đầu tư cảm thấy an toàn và tự tin hơn trong việc đầu tư, trong khi quy định có thể hạn chế một số giao dịch và dịch vụ cụ thể. Không thể phủ nhận, thị trường tiền điện tử tại Vương quốc Anh có tiềm năng khổng lồ. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn giao dịch của đất nước này, nhóm khảo sát của WikiBit sẽ đến Vương quốc Anh để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Đội khảo sát đã thăm sàn giao dịch tiền điện tử NashEx tại London theo địa chỉ quy định của nó là Unit G25 Waterfront Studios Dock Road.

Vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã đến tại số 1 Dock Road ở trung tâm London, và tìm thấy một không gian làm việc chung Expressway và một nhà hàng Thái Lan Nakhon Thail dựa trên thông tin từ một danh mục. Không có bất kỳ thông tin nào về công ty "NashEx".

Nhân viên khảo sát phát hiện rằng không gian làm việc chung Expressway cung cấp dịch vụ cho thuê tiện nghi văn phòng cho cá nhân và các công ty nhỏ. Tuy nhiên, không có sổ điện thoại trong không gian đó. Và người ta không được phép chụp ảnh. Theo lời tiếp tân làm việc cho văn phòng chia sẻ, họ không biết về công ty NashEx, với khách hàng cá nhân chiếm đa số trong số khách hàng của họ.

Thông qua một cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng NashEx không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Các nhân viên khảo sát đã đến London, Vương quốc Anh để thăm quan sàn giao dịch tiền điện tử NashEx như kế hoạch, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy công ty không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng khi chọn sàn giao dịch.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.