El retiro falló hoy y el servicio al cliente respondió de la siguiente manera: ¡Hola! Nombre de la cuenta: --- UID: -- Número de certificado: --- Después de la revisión de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), hay muchos fondos con fuentes desconocidas sospechosas de lavado de dinero e interrupción maliciosa del orden del intercambio. Total de fondos desconocidos: 75.000USDT violaron el acuerdo de gestión de la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores (NASD) y activaron las restricciones de retiro de cuenta provocadas por el sistema de control de riesgos. La autoridad de control sospecha seriamente que su comportamiento de lavado de dinero ha causado que su cuenta no pueda retirarse. De acuerdo con los requisitos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores (NASD), debe proporcionar los siguientes requisitos: 1. Una foto del anverso y reverso de su tarjeta de identificación y una foto de su tarjeta de identificación en la mano 2. Cuenta bancaria información (incluido el nombre de la cuenta, la cuenta y detalles recientes durante más de tres meses) 3. Pague el 50% de los fondos desconocidos como un fondo de autocertificación para demostrar que no hay actividad ilegal sospechosa de lavado de dinero en su cuenta. El fondo desconocido en su cuenta es: 75000USDT. Debe pagar (75,000*0.5=37,500) 37,500 USDT de fondo de autocertificación, y el tiempo de revisión será de 1 a 3 días hábiles después de que se complete el pago. Solo después de pasar la revisión se puede restaurar la autoridad de la cuenta, y el fondo de autocertificación pagado se devolverá a su cuenta dentro de las 24 horas posteriores a la restauración de la cuenta a la normalidad. Pague el fondo de autocertificación y envíelo al servicio de atención al cliente dentro de los 7 días hábiles. Si no paga dentro del límite de tiempo, el intercambio congelará permanentemente su cuenta, gracias por su cooperación. Gracias. Dirección de billetera NASD TRC-20: TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3 Dirección de billetera NASD ERC-20: 0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E
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今日要提領時失敗,客服回應如下:
您好!帳戶名:--- UID:— 證件號:--- 經美國證券交易委員會(SEC)審查有多筆資金來源不明涉嫌洗黑錢和惡意擾亂交易所秩序。
不明資金共計:75000USDT
違反了美國證券交易商協會(NASD)管理条约以及觸發風控系統所造成的帳號提幣限制,監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為導致您的帳戶無法提幣,根據美美國證券交易商協會(NASD)的要求需要您提供以下几点要求
1.本人身份證件正反面照片各一張、手持身份證照片一張
2.銀行帳戶資訊(包含戶名、帳戶及近三個月以上明細)
3.缴纳不明資金的50%作為自證金,證明您的帳戶不存在涉嫌洗黑錢的不法行為。
您帳戶不明資金為:75000USDT,您需要繳納(75000*0.5=37500)37500USDT
自證金繳納完成後審核時間1-3個工作日,審核通過方可恢復帳戶權限,繳納的自證金將於帳戶恢復正常後24小時內一併退回至您帳戶。
請您於7個工作日内繳納自證金提交客服處理,若超時未繳納交易所將永久凍結您的帳戶,感謝您的配合。謝謝。
美國證券交易商協會(NASD)TRC-20錢包地址:TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3
美國證券交易商協會(NASD)ERC-20錢包地址:0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E