Lý do thăm viếng này

Toàn cầu, sự phát triển và chấp nhận của thị trường tiền điện tử đang tăng lên, đặc biệt là ở một số quốc gia nơi tiền điện tử đã trở thành một lĩnh vực đầu tư quan trọng. Tuy nhiên, khi nói đến Mauritius, quy mô và sự trưởng thành cụ thể của thị trường tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách tài chính và môi trường quy định của đất nước. Do tính phi tập trung và vượt quốc gia của tiền điện tử, việc quy định thị trường này có thể khá thách thức. Do đó, thị trường tiền điện tử của Mauritius có thể vẫn đang ở giai đoạn khá sớm, nhưng khi thị trường tiền điện tử toàn cầu tiếp tục phát triển và môi trường quy định dần trưởng thành, thị trường tiền điện tử của Mauritius sẽ dần mở rộng.

Về quy định, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Mauritius là cơ quan quản lý tài chính chính. Được thành lập vào năm 2001, FSC là một cơ quan quản lý tích hợp chịu trách nhiệm giám sát ngành dịch vụ tài chính, trừ ngân hàng và doanh nghiệp toàn cầu. Cơ quan hoạt động trong một khung pháp lý hiện đại và được công nhận quốc tế, bao gồm các luật như Luật Dịch vụ Tài chính, Luật Chứng khoán và Luật Bảo hiểm. FSC cấp giấy phép và thi hành quy định về hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính để giảm rủi ro vi phạm pháp luật và quy định và đảm bảo sự vững chắc tài chính. Ngoài ra, nó chịu trách nhiệm giám sát tất cả các bên tham gia trong lĩnh vực tài chính không thuộc ngân hàng, bao gồm sàn giao dịch chứng khoán, người giữ và hệ thống thanh toán, trung gian thị trường, các chương trình đầu tư tập thể và các công ty bảo hiểm. Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư hiểu biết toàn diện hơn về sàn giao dịch tiền điện tử tại Mauritius, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Mauritius để thăm sàn giao dịch tiền điện tử ATFX như đã được dự định theo địa chỉ quy định của nó là Silicon Avenue, 40 Cyber City, Tầng 2, Suite 207, The Catalyst, 72201 Ebene.

Các nhà điều tra đã đến Silicon Avenue ở Mauritius để thăm văn phòng của sàn giao dịch vào ngày 1 tháng 3 năm 2024 và tìm thấy một tòa nhà hiện đại "The Catalyst".

Khi đến tòa nhà nơi có nhiều văn phòng để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn trong nhà, không hiển thị bất kỳ thông tin liên quan đến ATFX cũng như suite 207.

Sau đó, đội kiểm tra tiếp tục lên tầng 2 qua thang máy và phát hiện công ty Credentia tại suite 207 thay vì ATFX. Sau khi tìm kiếm tất cả các đơn vị trên tầng, không có dấu hiệu của công ty.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng ATFX không có mặt tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Mauritius để thăm sàn giao dịch tiền điện tử ATFX, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, và không nên coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.