超限經營

天眼評分

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/10

c.top

中國

|

2-5年

MSB牌照|

公司註冊|

涉嫌超限經營|

中級風險隱患

https://www.c.top/el_GR

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c.top
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影響力
E

監管資訊

FinCEN
FinCEN MSB牌照
超限經營
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NFA 公司註冊
超限經營

天眼風險

2
上次檢測 2024-11-15

所持的美國美國FinCEN(監管號:31000188348910)MSB牌照屬於超範圍經營,請注意風險!

所持的美國NFA(監管號:0539242)公司註冊屬於超範圍經營,請注意風險!

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AspectInformation
公司名稱c.top
註冊國家/地區塞舌爾
成立年份2019
監管機構未受監管
可用加密貨幣數量超過100種
費用根據交易類型而異
付款方式銀行轉帳、信用卡/借記卡

c.top概述

  c.top是一家位於塞舌爾的虛擬貨幣交易所。它成立於2019年,並未受到任何監管機構的監管。該平台提供多種加密貨幣,超過100種可供交易。c.top的費用根據交易類型而異。用戶可以通過銀行轉帳或信用卡/借記卡進行付款。該平台提供24/7的客戶支援,包括即時聊天、電子郵件和電話協助。

優點和缺點

優點缺點
提供多種加密貨幣未受任何監管機構監管
多種付款方式費用根據交易類型而異
24/7客戶支援

監管機構

  c.top交易所的監管情況涉及兩個監管機構。首先,它在金融犯罪執法網絡(FinCEN)下註冊為MSB許可證CTOPEX LTD,監管編號為31000188348910。然而,需要注意的是,c.top已超出FinCEN設定的監管狀態。其次,c.top還在全國期貨協會(NFA)下註冊為公司註冊CTOPEX LTD,監管編號為0539242。與FinCEN類似,c.top也超出了NFA設定的監管狀態。用戶在平台上進行交易時,考慮這些監管方面至關重要。

安全性

  c.top的安全措施旨在保護用戶的資產和交易。該平台採用各種安全措施,如加密技術和多因素身份驗證,以保護用戶信息並防止未經授權的訪問。此外,c.top實施提款限額並定期進行審計,以確保符合安全協議。用戶在使用任何虛擬貨幣交易所時,需要保持警惕並採取自己的安全預防措施。

可用加密貨幣

  c.top提供多種加密貨幣進行交易。超過100種選擇可供用戶多元化其數字資產組合。除了加密貨幣交易外,c.top還提供其他與虛擬貨幣相關的產品和服務。

如何開設帳戶?

  1. 訪問c.top網站,點擊“註冊”按鈕。

  2. 提供您的電子郵件地址並為您的帳戶選擇一個安全密碼。

  3. 通過點擊發送到您收件箱的驗證鏈接來驗證您的電子郵件地址。

  4. 通過提供個人信息(如全名、出生日期和地址)完成KYC(了解您的客戶)流程。

  5. 上傳任何所需的身份證明文件,如護照或駕駛執照,以驗證您的身份。

  6. 一旦您的信息成功驗證,您就可以在c.top平台上開始交易。

付款方式

  c.top為用戶提供多種付款方式進行交易。用戶可以選擇通過銀行轉帳或信用卡/借記卡進行付款。這些付款方式的處理時間可能會因具體交易和用戶的銀行或卡發行機構而有所不同。

常見問題

  問:c.top上有哪些加密貨幣可供交易?

  答:c.top提供多種加密貨幣,超過100種可供交易。

  問:c.top接受哪些付款方式?

  A: c.top 接受銀行轉帳和信用卡/借記卡等付款方式進行交易。

  Q: c.top 是否提供全天候客戶支援?

  A: 是的,c.top 提供24/7客戶支援,隨時協助用戶。

  Q: c.top 是否受任何監管機構監管?

  A: 不,c.top 在沒有監管機構監督的情況下運作。

  Q: c.top 收取的費用是固定的還是根據交易類型而變化?

  A: c.top 收取的費用可能因交易類型而有所不同,使用戶難以準確估計成本。