超限经营

天眼评分

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/10

ICE Group

美国

|

2-5年

普通金融牌照|

MSB牌照|

涉嫌超限经营|

中级风险隐患

https://citex.bond/dist/#/

官方网址

评分指数
联系方式
ICE Group
icegroup88@gmail.com
https://www.theicegroup.com/dist/#/
影响力
E

交易所监管信息

FINTRAC
FINTRAC 普通金融牌照
超限经营
FinCEN
FinCEN MSB牌照
超限经营

天眼风险

2
上次检测 2024-12-21

所持的加拿大FINTRAC(监管号:M21258499)普通金融牌照属于超范围经营,请注意风险!

所持的美国FinCEN(监管号:31000204531406)MSB牌照属于超范围经营,请注意风险!

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公司全称
ICE Group
监管状态
超限经营
公司简称
--
平台注册国家、地区
美国
公司电话
--

ICE Group用户评价

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2条评价

参加评价
Max Lewis
ICE集团的交易费用实在太高,让人感到不满。而且,他们的客户服务也不是很好,经常需要等待很长时间才能得到回应。
2024-06-27 05:01
1
金持ち
这是一个骗局
2023-05-09 13:41
0
方面 信息
公司名称 ICE Group
注册国家/地区 美国
成立年份 2018年
监管机构 FinCEN(超出), FINTRAC(超出)
可用的加密货币数量 超过50
支付方式 信用卡/借记卡、电汇、加密货币存款
客户支持 24/7 实时聊天、电子邮件支持

大致的了解 ICE Group

ICE Group是一家位于美国的虚拟货币兑换公司。它成立于2018年,在Fincen和Fintrac的监管下运营。然而,已经超出了许可范围。该公司为用户提供超过 50 种不同的加密货币。

优点和缺点

Pros and cons.png
优点 缺点
  • 提供对 50 多种不同加密货币的访问
  • 与金融当局的合规问题
  • 接受信用卡/借记卡、电汇和加密货币存款
  • 相对较新的公司(成立于2018年)
  • 提供 24/7 实时聊天和电子邮件支持
  • 网站无法访问

  优点:

  •   提供对 50 多种不同加密货币的访问: ICE Group提供广泛的加密货币选择,使用户能够实现投资和交易组合的多元化。这种广泛的选择扩大了用户探索各种项目和代币的机会。

  •   接受信用卡/借记卡、电汇和加密货币存款: ICE Group支持多种支付方式,包括传统的信用卡/借记卡和电汇,以及加密货币存款。这种灵活性为用户提供了根据自己的喜好和便利性为其账户注资的选择。

  •   提供 24/7 实时聊天和电子邮件支持: ICE Group提供 24/7 实时聊天和电子邮件支持,确保用户可以随时寻求帮助。这种及时和持续的支持有助于解决疑问、解决问题和提供满意的用户体验。

  缺点:

  •   与金融当局的合规问题: 提到超过 fincen(金融犯罪执法网络)和 fintrac(加拿大金融交易和报告分析中心)的阈值表明: ICE Group可能遇到了合规问题。这可能会引起人们对监管监督和公司遵守法律要求的担忧。

  •   相对较新的公司(成立于2018年): ICE Group作为一家相对较新的公司,它可能缺乏更成熟的交易所所拥有的往绩记录和声誉。用户可能更喜欢运营历史较长、信誉良好的平台。

  •   无法访问的网站: 提及无法访问的网站表明可能存在持续的技术问题或访问该网站的问题 ICE Group网站。这可能会导致无法有效导航或与平台互动的用户感到沮丧。

监管机构

的监管情况 ICE Group可以描述如下:

- 监管机构:加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN)

- 法规编号: FINTRAC - M21258499,FinCEN - 31000204531406

- 监管状态: 超过

- 许可证类型: 通用金融服务许可证 (FINTRAC) 和 MSB 许可证 (FinCEN)

FinCEN is exceeded.png
FINTRAC Exceeded.png

安全

ICE Group采取各种保护措施来确保其平台的安全。这些措施包括 加密技术和用户资金的安全存储。 此外, ICE Group实施 多重身份验证定期安全审核 降低未经授权的访问和潜在安全漏洞的风险。

可用的加密货币

ICE Group为其用户提供访问权限 超过 50 种不同的加密货币。这包括众所周知的加密货币,例如比特币、以太坊和瑞波币,以及各种山寨币。用户可以在上面交易和交换这些加密货币 ICE Group平台。除了虚拟货币兑换服务外, ICE Group还提供与加密货币相关的其他产品和服务。这包括交易工具、市场分析和教育资源等功能,以帮助用户做出明智的交易决策。 ICE Group旨在为加密货币交易和相关服务提供综合平台。

如何开户?

的注册过程 ICE Group可以分为以下六个步骤:

1. 访问 ICE Group网站并单击“注册”按钮。填写您的个​​人信息,包括您的姓名、电子邮件地址和密码。

2. 单击发送到您收件箱的链接来验证您的电子邮件地址。此步骤对于确保您帐户的安全性和有效性非常重要。

3. 通过提供必要的身份证明文件(例如护照或驾驶执照的副本以及地址证明)来完成 KYC(了解您的客户)验证流程。

4. 一旦您的文件提交, ICE Group团队将审查并验证所提供的信息。此过程可能需要几个工作日。

5. 验证成功后,您将可以将资金存入您的账户 ICE Group帐户。选择一种付款方式,例如信用卡/借记卡、电汇或加密货币存款,然后按照提供的说明进行操作。

6.开始交易!一旦您的账户注资,您就可以探索可用的加密货币,下达买卖订单,并监控市场活动 ICE Group平台。

请务必注意,根据您所在的位置和监管要求,注册过程可能会略有不同。

费用

由于该网站已关闭且无法使用,因此无法提供有关费用的具体信息 ICE Group。建议联系他们的客户支持或检查他们的官方沟通渠道,以获取有关费用和任何相关查询的最新信息。

Fees

支付方式

ICE Group接受多种付款方式,包括 信用卡/借记卡、电汇和加密货币存款。 每种付款方式的处理时间各不相同。对于信用卡/借记卡付款,处理时间通常是即时的,允许用户快速为其账户注资并开始交易。电汇可能需要更长的时间,通常需要 1-3 个工作日,具体取决于所涉及的银行。加密货币存款通常处理速度很快,通常在几分钟内,因为它们依赖于区块链确认。值得注意的是,处理时间还可能受到网络拥塞或支付服务提供商的可用性等因素的影响。

常见问题解答

  问: 是 ICE Group受监管?

答:没有。没有规定。

  问: 交易的优势是什么 ICE Group与其他交易所相比?

A: ICE Group提供超过 50 种不同的加密货币,为交易者提供了多样化投资组合的广泛选择。此外,该平台还提供市场分析工具和教育资源,以帮助交易者做出明智的交易决策。

  问:我可以使用信用卡/借记卡存入资金吗?

答: 是的, ICE Group接受信用卡/借记卡作为付款方式之一。这可以方便、即时地为您的交易账户注资。

用户评论

用户1:我一直在使用 ICE Group几个月来,我不得不说,他们的安全措施是一流的。知道他们使用先进的加密技术和安全存储我的资金,我感到很安全。他们的客户支持也非常好。每当我有疑问或需要帮助时,他们都会及时回复并帮助我解决任何问题。唯一的缺点是,与我使用过的其他交易所相比,他们的交易费用可能有点高。

用户 2:我有过不同的经历 ICE Group。一方面,他们的界面用户友好,可以轻松地在平台上导航。他们还拥有多种可供交易的加密货币,这对于实现我的投资组合多元化非常有用。但是,我在提款速度方面遇到了一些问题。我的资金转移到外部钱包所需的时间可能比预期要长。此外,他们的客户支持有些缺乏。他们需要更长的时间来回复我的询问,当我需要立即帮助时,这可能会令人沮丧。

风险提示

加密货币交易所投资具有固有的安全风险。在进行此类投资之前,了解这些风险非常重要。加密货币交易所很容易受到黑客攻击、欺诈和技术故障的影响,从而可能导致资金损失。建议选择信誉良好且受监管的交易所,及时了解安全措施,并警惕发现和报告任何可疑活动。请确保您了解所涉及的风险,并注意本文中包含的信息仅供一般参考之用。