Причина этого визита

Кипр гордится относительно дружественной криптовалютной законодательной средой и в настоящее время разрешает торговлю криптовалютой. Правительство приняло открытую политику для поощрения цифровой экономики и все больше укрепляет связанное регулирование, требуя от платформ обмена валюты реализацию KYC. На Кипре существует определенное количество криптовалютных бирж и стартапов в сфере блокчейна, и некоторые торговцы и предприятия начали принимать криптовалюты, такие как Биткойн, в качестве способа оплаты, при этом часть банкоматов поддерживает вывод средств с использованием криптовалюты. В попытке помочь инвесторам получить более полное представление о биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила отправиться в страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу ARUM CAPITAL, как было запланировано по ее регулятивному адресу: 2 Grigori Afxentiou, 2-й этаж, офис 201, CY 4003, Лимассол, Кипр.

18 июля 2024 года следователи прибыли по адресу 2 Grigori Afxentiou в Лимассоле, втором по величине городе Кипра, чтобы посетить офис компании, расположенный в 5-этажном коммерческом здании с относительно старым фасадом.

Прибыв на место для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы обнаружили, что на первом этаже находится продуктовый магазин рядом с входом в здание, на этаже нет указателя. Поэтому они решили подняться наверх для дальнейшей проверки.

Достигнув второго этажа, команда проверки легко обнаружила офис Arum Capital, с названием компании на двери. Кроме того, на этаже на почтовом ящике также было указано название биржи.

В результате прямого расследования подтверждено, что компания имеет физическое присутствие по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу Arum Capital и обнаружила название компании по ее регулятивному адресу. Это свидетельствует о том, что у нее есть физический офис в этом месте. Тем не менее, инвесторам рекомендуется принять обоснованное решение после тщательного обдумывания.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное руководство при принятии решения.