Motivo desta visita

Os Estados Unidos são um dos maiores mercados de criptomoedas globalmente, com ativos digitais importantes como Bitcoin e Ethereum ganhando ampla popularidade, atraindo um grande número de investidores e inovadores. Os EUA possuem uma ampla base de investidores varejistas e institucionais, incluindo investidores individuais, fundos de hedge, escritórios de família e outros. Em termos de regulamentação, a SEC tem monitorado de perto os ativos digitais, com sua postura regulatória em relação a esses ativos flutuando em diferentes momentos, mas enfatizando globalmente a proteção dos interesses dos investidores. A CFTC é principalmente responsável por regular os mercados futuros e de derivativos de ativos digitais e aprovou produtos como futuros de Bitcoin. As agências reguladoras financeiras em vários estados dos EUA também estão tomando medidas, com algumas incentivando a inovação em ativos digitais e outras adotando uma postura regulatória cautelosa. No futuro, à medida que o interesse dos investidores institucionais em ativos digitais crescer, espera-se que um número cada vez maior de produtos e serviços institucionais entre no mercado, impulsionando assim o crescimento do mercado. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas nos Estados Unidos, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu realizar visitas in loco a empresas locais no país.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi aos Estados Unidos para visitar a bolsa de criptomoedas DELHI, conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 3091 S Jamaica Ct Ste 150 Aurora Colorado.

Os investigadores foram até o endereço 3091 S Jamaica Court em Aurora, Colorado, nos Estados Unidos, para uma visita ao escritório da exchange em 24 de outubro de 2023, e encontraram o "Dartmouth Point", um prédio residencial caracterizado por uma fachada composta por tijolos vermelhos e vidro. Havia um painel de publicidade ao ar livre na frente do prédio, que não exibia nenhuma informação sobre "DELHI".

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa não encontrou um diretório no saguão. Enquanto isso, a equipe descobriu que a Sala 150 estava ocupada pela "Iglesia La RED / Escuela de Vida" após uma busca no térreo, e não havia sinal do escritório "DELHI".

Através da investigação no local, foi confirmado que DELHI não tem presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi aos Estados Unidos para visitar a bolsa de criptomoedas DELHI, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso sugere que a empresa pode ter apenas se registrado no local sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a bolsa.

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