Motivo desta visita

Globalmente, o crescimento e a aceitação do mercado de criptomoedas estão aumentando, especialmente em certos países onde as criptomoedas se tornaram uma área significativa de investimento. No entanto, quando se trata de Maurício, o tamanho específico e a maturidade de seu mercado de criptomoedas podem ser influenciados pelas políticas financeiras e pelo ambiente regulatório do país. Devido à natureza descentralizada e transfronteiriça das criptomoedas, a regulamentação desse mercado pode ser relativamente desafiadora. Portanto, o mercado de criptomoedas de Maurício ainda pode estar em estágio relativamente inicial, mas à medida que o mercado global de criptomoedas continua a evoluir e os ambientes regulatórios amadurecem gradualmente, o mercado de criptomoedas de Maurício está pronto para expandir gradualmente.

Em termos de regulamentação, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) de Maurício é a principal autoridade reguladora financeira. Estabelecida em 2001, a FSC é uma agência reguladora integrada responsável pela supervisão da indústria de serviços financeiros, excluindo bancos e empresas globais. A instituição opera dentro de um quadro legal moderno e internacionalmente reconhecido, que inclui leis como a Lei de Serviços Financeiros, a Lei de Valores Mobiliários e a Lei de Seguros. A FSC emite licenças e faz cumprir regulamentos de atividades no setor de serviços financeiros para mitigar os riscos de não conformidade com leis e regulamentos e garantir a solidez financeira. Além disso, é responsável pela supervisão de todos os participantes do setor financeiro não bancário, incluindo bolsas de valores, depositários e sistemas de compensação, intermediários de mercado, fundos de investimento coletivo e companhias de seguros. Na tentativa de fornecer aos investidores uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas em Maurício, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Maurício para visitar a exchange de criptomoedas Triomarkets conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório: 5º andar, The Core, 62 Ebene Cybercity, 72201, Maurício.

Os investigadores foram até a Cybercity 62 em Ebene, Maurício, para uma visita in loco ao escritório da exchange e localizaram o The Core, um moderno edifício comercial de 14 andares com uma fachada bem conservada. Além disso, o prédio possui transporte conveniente, com uma ampla variedade de instalações de entretenimento nas proximidades, incluindo restaurantes, devido à prosperidade da área.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa notou um diretório no saguão, que não exibia o nome da empresa ou o logotipo da Triomarkets. Além disso, revelou que o 5º andar era ocupado por Ashton Financial Partners, Nexus e Green Banana Leaf, que não tinham nada a ver com a Triomarkets.

A equipe de inspeção então pegou o elevador até o 5º andar, onde não encontraram nenhum sinal das operações comerciais dos corretores. De acordo com seu site oficial, a empresa tinha outro endereço.

Através da investigação in loco, foi confirmado que o corretor não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Maurício para visitar a exchange de criptomoedas Triomarkets, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso significa que ela pode ter apenas se registrado no endereço sem um escritório comercial físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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