Motivo desta visita

Chipre possui um ambiente legislativo relativamente amigável em relação a criptomoedas e atualmente permite a negociação de criptomoedas. O governo adotou uma política aberta para promover a economia digital e fortalecer cada vez mais a regulamentação relacionada, exigindo que as plataformas de câmbio implementem KYC. Existem certas exchanges de criptomoedas e startups de blockchain em Chipre, e alguns comerciantes e empresas começaram a aceitar criptomoedas como o Bitcoin como forma de pagamento, com partes dos caixas eletrônicos oferecendo saques em criptomoedas. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das exchanges em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas CFI (licenciada: Credit Financier Invest (CFI) Ltd) conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 10, Gregori Afxentiou Street, Livadhiotis Court 5 - 5th Floor, CY-6023 Larnaca.

Em 27 de fevereiro de 2024, os investigadores foram para Livadhiotis Court 5, na 10 Gregori Afxentiou Street, em Larnaca, na costa sudeste de Chipre, para visitar o escritório da empresa, localizado em um prédio comercial de 5 andares no coração da cidade. Apesar de sua aparência mal conservada, o prédio foi facilmente localizado a apenas 100 metros das famosas Finikoudes e Athinon avenue.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa descobriu que o nome e o logotipo da empresa "CFI" estavam exibidos de forma proeminente na caixa de correio, bem como no diretório telefônico no térreo.

Após chegar ao 5º andar através do elevador, que exibia informações sobre a "CFI", a equipe de pesquisa encontrou facilmente o escritório da CFI, onde sua área de recepção, nome da empresa e logotipo podiam ser vistos de forma proeminente.

Através da investigação no local, foi confirmado que a empresa possui uma presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas CFI e encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa possui um escritório físico no local. Enquanto isso, os investidores são aconselhados a tomar uma decisão informada após muita deliberação.

Aviso Legal

O conteúdo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como uma ordem final para tomar uma decisão.