Motivo desta visita

A Estônia mantém uma atitude aberta em relação às criptomoedas e explora ativamente as aplicações de moedas digitais e tecnologia blockchain. O governo estoniano e as autoridades reguladoras têm trabalhado diligentemente para formular políticas relevantes para garantir a transparência e estabilidade do mercado, ao mesmo tempo em que previnem a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. O ambiente regulatório relativamente flexível levou muitas exchanges de criptomoedas e startups a escolherem se registrar e operar na Estônia. No entanto, à medida que as regulamentações globais de criptomoedas se tornam mais rigorosas, a Estônia está gradualmente aprimorando seu quadro regulatório para garantir o desenvolvimento saudável do mercado. Com melhorias adicionais nas políticas regulatórias, a Estônia está pronta para se tornar um dos importantes centros de inovação financeira digital na Europa e até mesmo globalmente. Como resultado, a Estônia se tornou um mercado competitivo pelo qual as exchanges globais de criptomoedas estão disputando. Na tentativa de fornecer aos investidores uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas estonianas, a equipe de pesquisa da WikiBit está determinada a ir ao país para visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi à Estônia para visitar a exchange de criptomoedas Exscudo conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em Vabaõhumuuseumi tee 4/1-66, Tallinn 13522, Estônia.

Os investigadores foram até Vabaõhumuuseumi tee 4/1 em Tallinn, Harju Maakond, Estônia, para uma visita in loco ao escritório da exchange, e encontraram um edifício comercial moderno com uma fachada bem conservada.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa notou um diretório na entrada, que não listava o nome da empresa ou o logotipo da Exscudo. Ao mesmo tempo, as pessoas não eram autorizadas a entrar sem um cartão de acesso. De acordo com o site da exchange, ela possui duas plataformas de negociação, Exscudo e Freeflow Finance LLC. No entanto, nenhuma delas estava listada no diretório da entrada.

Através da investigação in loco, foi confirmado que a exchange não possui uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi à Estônia para visitar a exchange de criptomoedas Exscudo conforme planejado, mas não encontrou a empresa em seu suposto endereço regulatório. Isso indica que a empresa não possui um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ter cautela ao escolher a exchange.

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