币安 (BNB) 因涉嫌违反反洗钱规定而被加拿大监管机构处以 4.3 万美元罚款

• 　　加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）因币安不遵守反洗钱和恐怖主义融资法律而处以巨额罚款。

• 　　据报道，全球交易量最大的加密货币交易所未能注册为外国货币服务企业，导致被处以 4.38 万美元的罚款。

• 　　币安去年因监管问题退出加拿大市场，但该公司首席执行官赵长鹏表示，如果建立适当的监管，有兴趣重返加拿大市场。

　　全球最大的加密货币交易所币安因涉嫌不遵守反洗钱法而面临加拿大监管机构 4.38 万美元的罚款。该公司在加拿大的未来仍然不确定。

　　币安被加拿大监管机构罚款

　　据路透社报道，币安因未能注册为外国货币服务企业而被 FINTRAC 罚款 4.38 万美元。据报道，在 10,000 年 7,310 月 5,902 日至 1 年 2021 月 19 日期间，该加密货币交易所在 2023 个不同的场合没有报告价值 XNUMX 加元（XNUMX 美元）或以上的加密资产交易。

　　币安在加拿大的麻烦历史

　　去年 5 月，币安决定退出加拿大市场，理由是该国有关投资者限制和稳定币的法规存在问题。该公司表示，新规定使加拿大市场“不再站得住脚”。然而，币安表示，如果加拿大制定适当的法规，它将考虑返回加拿大。

　　CEO的法律麻烦

　　币安加拿大首席执行官赵长鹏去年在美国法院承认违反反洗钱法。赵被判处四个月监禁，币安则被处以 4.3 亿美元的巨额罚款。

　　结论

　　加拿大监管机构对币安处以巨额罚款，突显出全球范围内对加密货币交易所的审查日益严格。随着政府寻求监管新兴的加密行业，像币安这样的公司将需要确保遵守当地法律，以避免巨额处罚和潜在的市场退出。币安在加拿大的未来仍不确定，该公司的回归取决于 有利监管的建立。