怎么分辨假的比特币交易所_对方说打款了！给我一个比特币交易id在那里查询是真是假

　　A. 你怎么知道买的比特币是真的呢

　　我大脑中一直有这样一个问题：如果拿比特币当钱的话，我们怎么知道这个比特币是真实的呢？就像如何鉴别钞票的真伪一样。

　　虽然说，比特币从技术上解决了最重要的两个问题，让大家对其信任度非常高，如下：

　　如果确实回忆不起这两个特点的人可以好好去回顾下之前的课程了，课程链接可通过关注上方公众号，在菜单“基础课程”那里可以找到。

　　但是，这里有个非常关键的问题很多人没搞清楚： 鉴别钞票真伪的时候我们已经拿到这个钞票了，但是我们在提“比特币是否为真的？”这个问题的时候，我们有拿到这个比特币吗？

　　毕竟比特币是一种虚拟货币，是个看不太懂又摸不着的玩意儿，所以把很多人绕得云里雾里的，甚至都不知道自己买的是不是比特币，到底有多少比特币。我没说错吧？

　　比如我在某交易所买了一点比特币，大家看下交易流水：

　　这些是比特币吗？虽然我们基本知道比特币是一个采用数学加密算法产生的虚拟货币，是一串字符或者说是一个utxo结构（ 参考前期utxo课程 ），那么上面这“一串字符”是否是我的比特币呢？

　　好，仔细想了想，这么多条记录可能是交易明细之类的东西，这能理解。但是，我的比特币交易数量在哪里？我有多少比特币怎么看？

　　我有时候也被交易所给搞糊涂了，比如我只能通过卖出时的数值才知道自己拥有多少比特币：

　　看见红色框框没，只有在卖出时我才大概知道我有多少比特币，大部分情况下都是一脸懵逼的表情。

　　通过上面的截图，大家可以发现一个很严重的问题：

　　当然，这是我很久前的一个困惑，后来光顾着学习，有些忘记了。在我的处女课《 如何从零入门区块链技术 》里，当然有个人提了这么一个问题： 我怎么知道自己买的比特币是真的？

　　当然只能草草作答，直到今天才得空进行全面展开。

　　这个问题的关键在于：

　　在上周 数字货币投资小密圈 里我对交易所的内容进行了一个阐述，举一个简单的例子：

　　假设你在某交易所的账号里有5000美元和3个比特币。你相用580美元/比特币的价格买两个比特币，这时交易所帮你找到交易对手并促成交易。现在，你的账号里有5个比特币和3840美元。

　　值得注意的是，当你在交易所完成上述交易的时候， 区块链上并不会记任何交易。交易所不需要在区块链里把比特币从一个地址转到另一个地址。 交易所只是修改了和你的合约，交易前，它说“我们日后会还给你5000美元和3个比特币。”交易完成后，它说“我们日后会还给你3840美元和5个比特币。”所以，交易前后，比特币并没有真正在区块链中移动，只是你和银行的合约变化了而已。对于你的交易对手而言，也是如此。

　　就是说，在我们通过交易所买卖比特币时，其实我们手里还什么都没有，交易所只是给我们用“笔”记录了一笔账而已。

　　那么，要想确保自己买到的比特币没问题，首要的也是最重要的一点：

　　如何正规，这里不深入阐述了，在数字货币小密圈里我会深入展开。

　　但是，购买还只是第一步。而我们绝大部分人，目前也仅停留在这一步，毕竟我们购买的比特币数目不太多，没那么兴师动众的。所以，就这样把“比特币”扔在交易所的账户里躺着，其实，那些我们能看到的字符只有交易记录和明文数字，与我们理解的比特币还差很远。

　　由于放得太久，或许有一天，我们都有点遗忘了：这玩意儿是我的比特币？

　　如果我们持有“比特币”数据较多，或者是喜欢钻研的人，我们就要进行到第二步：提取比特币。因为只有提取比特币，交易所才会把刚才第一步记录的账进行兑现，将真实的比特币给你。就如同，平时我们在银行存的钱只是数字，只有提取的时候，银行才会把真正的钞票给我们一样。

　　所以为了提取，要么你自己有一个钱包，要么你在另外一个交易所有一个收款地址。为了演示，我在OkCoin上注册了一个，并将比特币转到了对应的收款地址上。

　　虽然，在转账完成后，本文第二个图显示可用BTC为零了，大致可以确定交易发生后，交易所已经兑现了承诺，将比特币转到了我指定的收款地址上。但是，仍然一脸懵逼： 比特币去哪里了？我怎么确认转账真的发生了？

　　同样地，在OKCoin上我依然只能通过卖出时的可用BTC来确认此次转账的发生，仅此而已。前文提的问题，如果验证它的真伪，这个问题还是没解决。

　　到这里，就进入了本文要介绍的关键所在，在验证真伪之前，先要问自己一个问题：

　　什么是真的？什么是假的？

　　回顾一下，比特币解决的第一个关键问题“货币伪造”，是如何做到的？这里需要大家回顾一下以前的基础课程细节，在关于 utxo那节课 中，提到了比特币里非常重要的数据结构utxo。

　　仔细学习后，我们应该知道，“1个比特币”的概念是不存在的，utxo结构将货币从诞生（铸币）到花费的所有记录都连接了起来，从而保证了货币无法伪造。关于确认货币真伪的问题，最后归结为：

　　如何查询这些信息呢？讲了这么多，卖了这么多关子，神秘的面纱就要揭开，也是本文要告诉大家的：

　　比如，我在提取所有比特币到OKCoin上后，当时使用的收款地址时：。

　　于是，我通过blockchain.info进行了查询，结果如图：

　　上面有多笔交易的转账记录，基本展现了一个utxo的面貌，在这里可以查到很多信息，比如：

　　刚开始进去搜索的时候，可能有些迷茫，但是慢慢结合自己之前的学习，你能发现很多有意思的现象，也能理解得更深入。如果你能看懂一些规律，你或许就能明白了，我之前在一个课程里为什么说“ 比特币其实不是匿名的 ”。

　　比如上图，转给我收款地址的一个地址是： 。这个地址我理解应该是交易所的地址，就是说我在提币的时候，交易所通过这个地址将指定数目的比特币转了出去。

　　但是，这个地址有故事：

　　更多信息，请大家自行搜索。

　　通过本文详尽的介绍，大家应该知道如何辨别你比特币的真伪了吧？

　　如果没有，请赶紧复习前期基础课程，来我千聊课程里听听我的语音解答也是不错的选择哟：

　　B. 虚拟币可以提现吗，怎样分辨真假虚拟币

　　随着社会的发展，出现了很多的新事物，比如说虚拟货币，虚拟货币在一定的情况之下会具有价值，所以可以换成钱，但是这个过程需要通过其他的一些渠道，其次虚拟货币是具有风险性的，而且本身就是互联网上的一个虚拟的东西，所以很容易导致一文不值，因此我们不提倡投资虚拟货币，接下来跟大家具体说明。3.不提倡投资虚拟货币。

　　虚拟货币具有虚拟性，本身是互联网的产品，正如上面所说的一样，一群人认为这个东西有价值，于是就具有了实际的价值，但其实当很多人都认为这个东西没有价值的时候，它很有可能变得一文不值，但是对于当时投资他的人来说，有可能会倾家荡产，因此具有极大的风险性，我们不提倡投资虚拟货币。

　　总而言之，随着社会的发展，出现了很多的新的东西，也出现了很多新的商业模式，我认为虚拟货币就是一种新的东西，也是一种新的商业模式，因为他可以让某些人赚钱，但是他也很容易让别人亏钱，因为这东西本身并没有产生实际的价值，只是相互之间投资，而且具有极大的风险性，所以我们不提倡投资虚拟货币，应该在日常生活中认真努力提高自己的工作技能。

　　C. 怎样辨别比特币的真伪

　　参与投资比特币的是不是都有过这样的疑问：“花好几万块去买一个摸不着的一串数字”？“如果是法币我们可以拿验钞机看看，这个可这么看啊”？……这个问题我也是刚系统学习了一下，分成以下三步：

　　1: 交易渠道 ：现在我们买比特币的基本上是两个通道：一个是场外交易、一个是交易所。场外交易是要有第三方担保，对方收到款后，都会释放到你提供的一个地址上，这个地址可以是交易所地址，可以是钱包地址。交易所交易是在交易所内币币交易比特币，你挂买卖单，很快就成交了，速度非常快；其实交易所在这里也只是起到了一个记账的作用，可以简单的理解为在你的账本上增加了一笔，另外一方减少了一笔，所以说交易过程是非常快的，这个过程区块链上没有任何交易记录的，只是交易所从中记账而已，可以用证券交易所类比。所以说第一先找一个靠谱的交易所或者场外交易渠道是非常重要的！

　　2.提取交易所的比特币或者场外交易的时候直接让对方转到迹肢雀钱包的地址 ；为饥高什么要转到钱包才能确认那？比特币中有一个非常重要的数据结构utxo（utxo结构就是将货币从诞生到花费的所有记录都连接起来），也就是平时说的可以追溯；也正是utxo结构保证了比特币不可以伪造的问题。

　　当你从交易所提取到钱包的时候，交易所就要将交易所的一个地址上的货币转到钱包地址上，这一个姿早过程在区块链上就有了记录，也就是矿工确认了的记录。

　　3.通过区块链浏览器查询关键信息，推荐blockchain.info

　　看看我记录，我在10.9日把交易所的比特币转到钱包，当时的地址是：。通过blockchain.info查询，结果如下：

　　上面记录有非常详细的时间记录我在交易所转入到钱包，又有详细的时间记录从钱包转到交易所；转账金额和手续费记录；确认次数等，这就是一个完整的utxo的记录。如果你有兴趣你可以顺着地址查询到好多内容哦。

　　通过这几步就能很快能确认你手中的比特币是不是真的啦！

　　D. 什么是山寨币

　　据报道，随着比特币被爆炒，带火了中国国产虚拟货币，它们在业内被统一称为“山寨币”，高达30余种。

　　业内人士表示，虚拟货币最初的目的是金融创新，摆脱传统货币兑换、支付模式，这本身是值得肯定的。但如今随着国内“山寨币”的横行，取而代之的是投资、炒作，甚至可能出现圈钱等违法现象。

　　但是各种数字货币层出不穷，高举虚拟货币旗号的“山寨币”传销骗局越来越多，仅2017年各地公安机关依法查处的一批重大案件中，涉及币种就达107个，涉案金额通常过亿元。

　　文章来源：比特110网

　　E. 解密：数字货币骗局

　　一直以来，公众认为比特币是洗钱的主要途径，数字货币的匿名性让洗钱变得更为简单，另一方面，这几年数字货币的骗局也越来越多，考虑到如何保证财产安全。是时候有必要来了解一下流行的数字货币骗局手法了。

　　数字货币的匿名性使得诈骗者更加大胆，他们采用更加复杂的方式将赃物转移出去，手法令人惊叹。

　　据区块链追踪机构估计，目前约有价值25亿美元的非法途径获得的比特币通过不受监管的加密金融服务中介被清洗。这些交易所并不符合了解客户和反洗钱法律，但是这些不受监管的金融中介接受到的洗钱比特币数量也是最多的。

　　早在2017年7月，美国司法部就判定Vinnik参与了一起价值40亿美元的比特币洗钱案，而随后Vinnik所在的比特币交易所随后被美国监管机构判罚1.1亿美元。

　　此外，银行ATM服务和去中心化的加密金融服务中介也为用户提供了以匿名方式交易加密货币的机会，其中很多服务很难追踪。

　　很多数字货币爱好者总是爱抱怨中心化的服务和腐败的监管机构，但是如果其曾遭受过诈骗或与数字货币相关的犯罪，就会知道在受监管的情况下最大的优势是，其被欺骗的资金有较大可能会收回。

　　所以如果你是数字货币的爱好者，那么坚持在信誉良好的加密货币金融服务中介交易，你的账户 被劫持用于洗钱的可能性要低得多。

　　那么犯罪分子是如何利用数字货币洗钱的呢？

　　一种最常见的方法叫做混币器，显然，。比特币混币器在重新组合全部金融以前，会在多个钱包地址之间跳跃，从而清除非法获得的数字货币的信息，最终的地址通常会出现在难以追踪的暗网上。这一过程也被称为是翻滚，网上有很多供应商提供这种服务，当然这个服务也是收费的。

　　值得注意的是，爱德媒研究发现，一般犯罪分子都不太会使用此类的加密货币洗钱方法。我们常说，匿名性是比特币等数字货币的特征之一，可是为什么犯罪分子不会用呢？

　　这里我们需要明确匿名的概念，匿名说的是一个人的身份无法被人知道。在比特币网上，人们的身份代表就是一串地址，按理说是无法追踪到真人的。但事实表明，有人依然能够通过数字挖掘到地址背后的身份。

　　例如“门头沟85万枚比特币盗窃案”发生后，门头沟用户之一的一个软件工程师就通过追踪被盗比特币资金流向，成功锁定了隐匿数年的案犯。

　　鉴于比特币隐私保护并不是很强，后来像门罗这样的隐私加密货币开始涌现出来，提供比特币以更好的隐私安全保护功能。

　　至于除了混币器意外的其他方式，谁知道呢。这些领域的专家可能永远都不会泄露他们的秘密。

　　尽管数字货币仍然是一项年轻的技术，与传统货币相比其市值相对较小。大多数人还是以美元等法定货币赚钱。当涉及到洗钱以及诈骗的时候，主流媒体可能忽略了几乎任何东西都可以用来洗钱和诈骗，而数字货币只是其中的一种工具，一个交易媒介而已。如果只单独批评数字货币具有洗钱功能，还是有失偏颇，因为，我们不能把婴儿连同洗澡水一起倒掉，这不是一个明智的解决方法。

　　F. 如何识别山寨币、空气币和传销币

　　如何识别山寨币、空气币和传销币？随着数字货币火热，一股投资数字货币的风潮受到了人们的追捧，热浪中却催生了很多山寨币、分叉币等，那么作为一名币圈普通玩家，该如何如何识别山寨币、空气币和传销币呢？

　　教你识别什么是山寨币、空气币和传销币？

　　1.山寨币

　　随着比特币被爆炒，带火了中国国产虚拟货币，它们在业内被统一称为“山寨币”，高达30余种，比如无限币、夸克币、泽塔币、红币、隐形金条、等。一些币种在面市后，交易价格波动幅度起伏，引来了不少投机客参与交易。寻找一款精品良心山寨币实属不易，国际市场口碑较好的山寨币有莱特币LTC、未来币NXT、无限币IFC、质数币XPM、美卡币MEC、分子币MOL、苹果币APCCOIN、阳光币ssc。这些币种挖掘质量高、交易市场上抗跌性能较强。

　　相对于虚拟货币的火热，其监管或处于空白状态，这也让业内对于行业的发展表示出担忧。对于参与的人来说，最大的风险就是没有人接盘。

　　从国产“山寨币”来看，真正通过挖矿赚币的人很少，大部分人都是进行交易投机：低价买入、高价卖出。

　　而如果没有了接盘者，“山寨币”就将很快崩盘。

　　2.空气币

　　进入2017年6月份，国内一批投机分子的空气币开始进入市场。这些公司的典型特征是，团队背景看着比较华丽，但是没有任何过往历史成绩，更谈不上在GitHub上查询项目代码进度，团队都是2017年才接触区块链。

　　他们甚至没有成立公司，主要靠包装一个区块链无所不能的好概念，来忽悠外行众筹投资。投机色彩特别明显。但是受益于市场红利，这些币都有5倍以上的升值。

　　不过仅仅几个月过后，这些泡沫浓厚的空气币，就漏出了诈骗的马脚，被媒体报道曝光，这些公司成为了监管治理的重灾区。

　　曾经有一位币圈朋友跟我说他们发币后的心情：现在这钱都是大风刮来的，随便花。

　　3.传销币

　　传销币无疑是空气币，但说起传销币，我们还是先来做个对比，比特币是开放源码的，而且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。

　　而“传销币”不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，“传销币”可以无限增发。

　　你可以把传销币理解为类似Q币的各种数字货币，压根儿没有用到任何区块链技术。只要腾讯愿意，它可以无限发放。因此其未来价值几乎为零。

　　如何避免当韭菜

　　1、白皮书上没有实质性的内容，高频率使用没有实质意义的关键字眼：透明化、去信任、去中心化！还有白皮书中对于资金的监管方式和项目进度安排都没有明确，一定要当心！

　　2、把项目说得巨大，天花乱坠，没有明显的盈利模式和商业价值，绕道而行。

　　3、所有的精力都放到推广上，代码毫无创新，也看不到任何坚实的创新技术，基本上都是破发的。

　　4、团队信息不透明，过度包装团队，标榜团队都是国外资深程序员，然后找几个币圈大佬，或者明星网红之类的站台，这样的项目要谨慎。

　　5、看一个项目靠不靠谱，也可以从共识算法的选择中判断，PoW，PoS，PDBFT，DPOS，DAG？，这里是空气币山寨币到了这一步最痛苦最难编写的,基本都是瞎编乱吹。

　　以上就是如何识别山寨币、空气币和传销币的方法了，对于数字货币投资在此还是提醒大家，购买有风险，投资需谨慎。

　　G. 怎么才能知道比特币易平台是不是正规的

　　中国不认可比特币的，所以没有正规的比特币交易平台。

　　H. 数字货币交易平台哪个最可靠大家都是怎么判断的

　　评判是否可靠，主要还是看平台是否有正规数字货币牌照，这个牌照相当于交易所的营业执照，因此可以用它来作为评判的标准之一。

　　另外的话，就是根据自己的需求来选择交易所了，手续费多少等因素也在个人需求范围内。

　　总得来说是没有完全靠谱的交易所，选择的话，也只能选择自己合适的交易所而已。

　　I. 对方说打款了！给我一个比特币交易id，在那里查询是真是假

　　你说的比特币交易ID应该是比特币钱包地址。如果比特币钱包地址是错误的，你是无法把比特币发送出去的，会提示你错去。还有就是比特币的交易会在全网进行广播，比特币交易的记录任何人都可以查询，是无法修改的。

　　比特币地址就像一个物理地址或者电子邮件地址。这是别人付给你比特币时你唯一需要提供的信息。然而一个重要的区别是，每个地址应该只用于单笔交易。

　　块链是一个按时间顺序排列的比特币交易公共记录。块链由所有比特币用户共享。它被用来验证比特币交易的永久性并防止双重消费。

　　J. 如何辨别真假虚拟币什么才是真正的数字货币

　　“数字货币”这个词或许挺陌生，但近几年被炒得挺热的“比特币”，应该有不少人听说过。哦，原来是它呀。不过，是它，也不是它。且听，视点君这个初学者来说说。

　　同样与互联网技术紧密相关，同样有着支付和流通的属性，央行的“数字货币”和比特币有着密切联系。但比特币是一种数字货币，但数字货币不仅仅比特币这一种形式。尽管现在央行的“数字货币”的面纱还没有掀起，但和比特币必定有很多不同之处。

　　首先，发行方不同。

　　货币大多有一个发行方，比如咱们人民币就是由央行统一印制、发行的。但比特币没有一个集中的发行方，而是基于一种算法随机生成，任何人都可以开采、购买、出售或收取比特币。

　　其次，获取方式不同。

　　比特币是一些掌握算法的人不懈“开采”出来的，这些名副其实的IT高手，需要用电脑搜寻64位的数字，然后通过反复解谜密与其他淘金者相互竞争，为比特币网络提供所需的数字，获得相应的比特币。

　　但是国家发行的数字货币势必得面向全国人民，而非一些网络高手。在国家努力达到普惠金融目标时，怎可能只为互联网高手们量身打造一款货币？国家版的“数字货币”势必要助力普惠金融的实现，面向最广泛的群体。