JPEX事件追踪，如何避免使用未受监管的交易所？

　　此前，香港证监会（SFC）公布虚拟资产交易平台JPEX属无牌经营。证监会阐明，JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，且并没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

　　具体信息可以查看此前 WikiBit 关于此时的报道：

　　https://www.wikibit.com/en/202309141314548511.html

　　知名香港男星张智霖曾担任JPEX的品牌大使，JPEX不只是在港宣传，台湾歌手陈零九也是JPEX的代言人。另外多名知名人物如明星庄思敏，早前由保险行业转战加密货币行业的林作等。

JPEX的“亚洲区块链大楼”人去楼空

　　据报道，号称单月斥资340万台币（约77万元人民币）租金的JPEX“亚洲区块链大楼”如今人去楼空，自从JPEX“亚洲区块链大楼”今年6月曝光后，内部实际上一直处于施工未完工状态。经查证，台湾禾丰国际物流股份有限公司已于昨日发布声明称，JPEX交易所向本公司承租忠孝东路四段7号2~6楼、10楼及大楼外墙广告，然而，其所有人员皆恶意搬离本栋大楼，本公司与该交易所之行为没有关系，且亦因此受害，将与其他受害者共同向该交易所求偿。

JPEX的官方公告

　　JPEX今日发布对香港特别行政区证监会声明的回应和特别公告，表示已进行USDT提币手续费的调整，并成立专案小组对未来发展方向以进行调整，并等待证监会回复进一步的指引。

　　尽管公告中表示，如用户有紧急的提币需求，可以通过填写表格的方式安排尽快提币，但社区用户反应填表后被要求提交身份证明、入息证明等文件，社区人员建议不要向JPEX提交资料，可能会被用于非法用途。

　　香港证监会（SFC）宣布 JPEX 属于无牌经营之后，JPEX 将提款额度限制了最高提款1000 USDT，提币手续费修改只999 USDT，即用户最多能提取 1USDT。香港证监会对此表示，会转介警方跟进。

JPEX 涉及的资金风险

　　根据Bitrace追踪，JPEX地址遭受资金污染严重，某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT。向其某个热钱包转账次数最多的两个地址，均为高风险地址，第一个地址转入969笔，共1,092,244枚USDT，Bitrace标记风险类型为“洗钱 ”；第二个地址转入897笔， 共387,692枚USDT，Bitrace标记风险类型为“黑灰产”。

　　截止9月15日，香港特别行政区警务处处长萧泽颐表示收到83人报案，涉款约3400万港元。

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　　通过使用WikiBit可以直观的看到交易平台持有的牌照以及合规经营的范围:

　　此外，通过WikiBit网站搜索项目或者交易所，可以在评论区中看到其他用户关于此项目或交易所的评论。用户可据此作为参考。