ผู้ค้ามนุษย์ใช้ประโยชน์จาก Crypto เพื่อการทำธุรกรรมอย่างไร

　　คริปโต

　　ผู้ค้ามนุษย์ใช้ประโยชน์จาก Crypto เพื่อการทำธุรกรรมอย่างไร

　　การใช้สกุลเงินเสมือนเพิ่มขึ้นอย่างมากในการค้ามนุษย์และยาเสพติด ในบรรดาสกุลเงินเสมือนทั้งหมด Bitcoin ได้กลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งสนับสนุนธุรกิจการลักลอบขนสินค้าและการแสวงประโยชน์จากผู้คน กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยบทวิเคราะห์เมื่อเร็วๆ นี้

　　ทำไมอาชญากรถึงชอบ Bitcoin？

　　คุณลักษณะการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินเสมือนหรือสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดอาชญากร พวกเขาใช้สกุลเงินนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับเมื่อจ่ายเงินสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ามนุษย์และยาเสพติด

　　ได้เพิ่มความท้าทายที่กฎหมายของรัฐบาลกลางต้องเผชิญในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้าเด็กและมนุษย์ การติดตามธุรกรรมที่ใช้ crypto เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและการชำระเงินผ่านมือถือแบบ peer-to-peer กลายเป็นเรื่องยาก

　　สำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐฯ พบว่าในปี 2021 จากตลาดค้ามนุษย์เชิงพาณิชย์ 27 แห่งที่ได้รับการตรวจสอบ มีสกุลเงินเสมือนที่ยอมรับ 15 สกุล ตู้เอทีเอ็มสกุลเงินเสมือนเป็นเครื่องสแตนด์อโลนที่อนุญาตให้มีการซื้อและขาย การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนสามารถใช้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการค้ายาเสพติด

　　ขั้นตอนที่รัฐบาลกลางดำเนินการเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่อำนวยความสะดวกโดย Crypto

　　หน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่งได้รับมอบหมายให้สืบสวนและดำเนินคดีการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์และสกุลเงินเสมือน รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางภายในกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงกระทรวงการคลัง ที่สนับสนุนการสืบสวนคดีค้ามนุษย์

　　การดำเนินการและการสอบสวนล่าสุด:

• 　　ในปี 2016 การสืบสวนด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและการบังคับใช้ศุลกากร และหน่วยสืบราชการลับระบุตัวและยึดเงินกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินสกุลเงินเสมือนของผู้ค้ามนุษย์

• 　　ในปี 2020 การสืบสวนของหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของกระทรวงการคลังได้ช่วยปิด Helix มันเป็นแพลตฟอร์มเว็บมืดที่ฟอกเงินให้กับผู้ค้ายาเสพติด

• 　　เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังออกแนวปฏิบัติเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินตรวจจับกิจกรรมการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน

• 　　หน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคาร หลักทรัพย์ และอนุพันธ์ของรัฐบาลกลางจะดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML ของธนาคาร รวมถึงการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยของสถาบันการเงิน

　　ธุรกรรม Crypto จะถูกบันทึกอย่างถาวรบนบล็อคเชนสาธารณะ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

　　อย่างไรก็ตาม อาชญากรใช้เทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวเพื่อซ่อนการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบล็อกเชน และทำให้การติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวทำได้ยากขึ้น

　　รายงานที่เผยแพร่ FinCEN: ไฮไลท์

　　ในช่วงปี 2020 และ 2021 มีการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ Bitcoin ตามเอกสารที่ยื่นต่อรัฐบาลของบริษัททางการเงิน ในช่วงนี้ การวิจัยพบว่ามีรายงานการใช้สกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 2,311 รายการในกิจกรรมการค้ามนุษย์ ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 412 ล้านดอลลาร์

　　เหยื่อของกิจกรรมการค้ามนุษย์เหล่านี้ถูกบังคับให้ทำงานเป็นกรรมกร ทาส ทาสโดยไม่สมัครใจ ลูกจ้าง และพฤติกรรมทางเพศประเภทอื่นๆ ในปี 2021 รายงานการใช้งานอยู่ที่ 1,975 ครั้ง