แพลตฟอร์ม crypto ของแคนาดา Einstein Exchange เป็นโครงการ Ponzi หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นกล่าว

　　คริปโต

　　แพลตฟอร์ม crypto ของแคนาดา Einstein Exchange เป็นโครงการ Ponzi หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นกล่าว

　　สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบริติชโคลัมเบีย (BCSC) กล่าวว่าบริษัทแลกเปลี่ยน crypto Einstein Exchange ที่ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว ดำเนินการเป็นโครงการ Ponzi หลังจากล้มละลายในปี 2018

　　BCSC ได้เปิดเผยข้อกล่าวหาต่อ Michael Ongun Gokturk ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเพียงคนเดียวของบริษัท crypto สามแห่งที่ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. และ Einstein Law Corporation

　　ในเอกสาร หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดากล่าวว่าหลังจากล้มละลายในเดือนมกราคม 2018 Gokturk ดำเนินการ Einstein Exchange ในรูปแบบ Ponzi “โดยยังคงรับเงินฝากและจ่ายเงินให้กับลูกค้าบางรายด้วยเงินและสินทรัพย์ crypto ที่ดึงมาจากบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินที่รวมกลุ่มกัน ”

　　แม้จะอ้างว่า Einstein Exchange ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการซื้อขายของลูกค้า แต่ BCSC ยืนยันว่าบริษัทล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ crypto ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำธุรกรรมเหล่านี้

　　นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวหาว่าจัดการแดชบอร์ดของลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ซึ่งแนะนำการประมวลผลคำสั่งซื้อและความพร้อมของสินทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว BCSC ประมาณการว่าการกระทำของ Gokturk ส่งผลให้ลูกค้าของ Einstein Exchange ถูกริบเงินประมาณ 19.1 ล้านดอลลาร์

　　Einstein Exchange เปิดตัวในปี 2017 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ จากข้อมูลของ BCSC มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทั้งสามบริษัทภายใต้ชื่อ Einstein ร่วมกันถือครองเงินสดและสินทรัพย์ crypto มูลค่ามากกว่า 34 ล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้าของพวกเขา

　　ในปี 2019 ศาลฎีกาแห่งบริติชโคลัมเบียได้ออกคำสั่งของ BCSC และแต่งตั้งบริษัทบัญชี Grant Thornton เป็นผู้รับช่วงชั่วคราวเพื่อเข้าควบคุมสินทรัพย์ของการแลกเปลี่ยนในแวนคูเวอร์