Кения формирует рабочую группу по криптовалютам после внесения в серый список FATF

　　Кения формирует рабочую группу по криптовалютам после внесения в серый список FATF

　　Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила Кению в свой серый список, поставив восточноафриканскую страну под повышенное внимание из-за ее мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT).

　　FATF, глобальная организация со штаб-квартирой в Париже, которая задает тон в политике ПОД, объявила

　　вносит изменения в свой серый список в прошлую пятницу. Он добавил Кению и Намибию и исключил Объединенные Арабские Эмираты и Барбадос. Соседка Кении, Уганда, также вышла из списка через четыре года.

　　Кения присоединяется к своим соседям Танзании и Судану в списке, в который также входят африканские экономические гиганты Южная Африка и Нигерия. Другими примечательными включениями являются Филиппины, Турция и Хорватия.

　　Секретарь кабинета национального казначейства Кении Ньюгуна Ндунгу подтвердил включение ранее в пятницу. Включение «подчеркивает необходимость быстрых и комплексных действий по укреплению наших усилий по соблюдению требований», заявил он.

　　Включение Кении в серый список не стало неожиданностью. Начиная с 2021 года Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) — региональный орган по ПОД и ассоциированный член ФАТФ — оценивала положение восточноафриканской страны в сфере ПОД. В его отчете за 2022 год были выявлены некоторые стратегические недостатки в системе ПОД и ФТ Кении, некоторые из которых не были полностью устранены.

　　У ФАТФ нет полномочий налагать штрафы и пени. Однако включение страны в серый или черный список (последний предназначен для таких серьезных преступников, как Иран и Северная Корея) ограничивает ее способность обеспечить многостороннее финансирование и снижает ее привлекательность как направление для инвестиций.

　　В докладе Международного валютного фонда (МВФ), в ходе которого в период с 89 по 2000 год изучались 2017 стран из «серого списка», было обнаружено, что приток капитала сократился на 7.6% валового внутреннего продукта (ВВП). Прямые иностранные инвестиции упали на 3%, тогда как другие инвестиции в эти страны упали на 3.6%.

　　Кения формирует рабочую группу по криптовалюте

　　Хотя попадание в серый список является большим ударом, правительство Кении пообещало внести изменения в политику, чтобы соответствовать стандартам ФАТФ.

　　«Хотя все еще существуют стратегические недостатки, требующие срочного внимания, Кения по-прежнему полностью привержена комплексной и оперативной реализации Плана действий ФАТФ», - заявил Ндунгу прессе.

　　Надзор за цифровыми активами стал одним из ключевых соображений FATF. Некоторые страны, такие как Турция, остались в сером списке из-за недостатков надзора за криптовалютой, несмотря на решение всех остальных 39 проблем, поднятых Парижской организацией.

　　Кения признает, что она должна регулировать цифровые активы, чтобы попасть в хорошие книги FATF. Для достижения этой цели Национальное казначейство сформировало новую рабочую группу для консультирования правительства по цифровым активам и разработки проектов правил для этого сектора. По сообщению одной местной ежедневной газеты, группа работает вместе с Центром финансовой отчетности (FRC), подразделением финансовой разведки Кении.

　　«Прямо сейчас существует отраслевая рабочая группа, которая работает над разработкой политического документа, который будет служить руководством по разработке правовой базы, которая будет предписывать, что необходимо делать и кто будет регулятором для поставщиков цифровых активов», — генеральный директор FRC Сайтоти. Майка рассказала Business Daily.

　　Майка признал, что для Найроби крайне важно регулировать цифровые активы, заявив: «Вероятно, мы можем получить отдельный регулятор для виртуальных активов. Мы не можем прятать голову в песок. Чем больше мы не можем регулировать, тем больше мы рискуем быть наказанными».

　　В Кении, как и в любой другой африканской стране, в настоящее время отсутствует комплексная политика в отношении цифровых активов. Восточноафриканская страна полагается на существующие правила и регуляторы, в том числе на Управление рынков капитала (CMA), для надзора за сектором, который быстро растет в течение многих лет. Кения уже четыре года входит в тройку лидеров по одноранговой торговле. Он занял 21-е место по распространенности в 2023 году.

　　«Обеспокоенность заключалась в том, что кенийцы занимаются торговлей, и все же мы как страна не знаем, в какой степени доходы, которые текут в этом пространстве, могут попасть в финансовую систему. Нам напоминают, что по мере того, как мы становимся более сложной страной, нам приходится иметь дело с рисками», — заявил глава FRC.