Калифорния предупреждает о 17 крипто-мошенничествах

　　Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) предупредил о 17 подозреваемых случаях мошенничества с криптовалютой в 16 отдельных уведомлениях, опубликованных 27 и 28 декабря.

• 　　RB Hood,

• 　　Reliable Option Trade,

• 　　Rui Win Capital Group,

• 　　SIMEX,

• 　　Sun Bit Proa,

• 　　Tahoe Digital Exchange,

• 　　TeleTrade Options,

• 　　Tony Alin Trading Firm,

• 　　Hekamenltd,

• 　　Tosal Markets Limited,

• 　　Trade 1960,

• 　　Yong Ying Global Investment Company Limited,

• 　　Unison FX,

• 　　VoyanX.com,

• 　　ZC Exchange,

• 　　eth-Wintermute.net,

• 　　UniSwap LLC.

　　Калифорнийский регулирующий орган заявил, что эти компании «похоже, занимаются мошенничеством в Калифорнии». В качестве примера этих криптосхем мы приводим предупреждение DFPI о RB Hood ниже:

　　«Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) получил жалобу по крайней мере от одного жителя Калифорнии относительно инвестиций в криптовалюту.

　　Жертва познакомилась с женщиной, называющей себя «Цзян Инъин» в социальных сетях, и они общались в WhatsApp, Telegram и с помощью текстовых сообщений. В какой-то момент Цзян убедила его открыть счет в криптовалюте, поэтому он перевел 500 долларов со своей дебетовой карты, а затем перевел криптовалюту на китайскую биржу, которая сначала называлась rbhoodc.com, но позже она сменила название на rbhoodz.com, а затем сменила название на rbhoodc.com и снова в rbhoodd.xyz. Жертва даже получила кредит в размере 13 000 долларов, которые он также вложил в rbhoodc.com через свою учетную запись Crypto.com. Цзян продолжала говорить, что она зарабатывает деньги и может увеличить капитал, поэтому он взял еще один кредит в размере 9500 долларов и перевел его на Coinbase. В какой-то момент потерпевший попытался снять часть денег, но Цзян сказала ему, что он должен заплатить налог. Затем потерпевший поговорил с агентом по обслуживанию клиентов на бирже, который также сказал ему, что он должен заплатить налоги с денег, прежде чем он сможет их снять. Компания управляла веб-сайтами по адресу https://rbhoodc.com; rbhoodz.com; и rbhoodd.xyz.

　　Похоже, это то, что обычно называют «схемой авансового платежа», которая может принимать разные формы, как обсуждается здесь: https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/advance-fee-schemes. Это также похоже на то, что известно как Романтическая афера, которая описана здесь: https://dfpi.ca.gov/2022/05/20/romance-scams-and-crypto-assets-fact-or-fraud/.

　　DFPI призывает потребителей проявлять крайнюю осторожность, прежде чем отвечать на любые запросы, предлагающие инвестиции или финансовые услуги. Чтобы проверить, имеет ли поставщик инвестиционных или финансовых услуг лицензию в Калифорнии, потребители могут обратиться в Департамент с вопросами или запросами по адресу ask.dfpi@dfpi.ca.gov или позвонить по бесплатному номеру (866) 275-2677. Если потребитель считает, что какое-либо лицо или компания нарушили закон штата или действовали ненадлежащим образом в отношении потребительского финансового продукта или услуги, они могут подать официальную жалобу в DFPI по адресу https://dfpi.ca.gov/file-a-complaint/.

　　DFPI недавно заявило, что потери физических лиц от таких мошеннических брокеров и веб-сайтов в некоторых случаях составляют от 2000 до 1,2 миллиона долларов.

　　Большинство из этих мошенничеств известны как «мошенничество с бойней свиней», в которых участвуют отдельные лица или группы, создающие фальшивую личность в Интернете для создания фальшивых отношений через социальные сети или приложения для знакомств. Завоевав доверие жертвы, они соблазняют их инвестиционными «возможностями» через подражательную версию законного веб-сайта.

　　Приостановка продуктов MetaQuotes в Apple Store — версий MetaTrader 4 и MetaTrader 5 для iOS — была напрямую связана с мошенничеством с «разделкой свиней», по словам представителя Apple и расследованию Forbes.

　　Похоже, что Apple решила приостановить работу приложений MetaQuotes, несмотря на то, что, как сообщается, пару месяцев назад они предприняли собственные действия. Фирма якобы усложнила провайдерам white-label регистрацию клиентов, чтобы предотвратить их использование мошенниками.