Saat penipuan NFT berkembang biak secara online, detektif crypto melawan

　　Luangkan cukup waktu online, dan Anda pasti akan bertemu dengan scammers yang mencoba mencuri uang Anda dengan meminta Anda untuk mengonfirmasi informasi kartu kredit Anda atau mendaftar untuk paket perlindungan PC palsu.

　　Sekarang, penipuan online telah mencapai dunia non-fungible token (NFT) yang menguntungkan -- dan sekelompok detektif teknologi melawan balik.

　　Spesialis kejahatan keuangan dan ahli crypto Nik Horniacek jatuh karena penipuan NFT pertamanya pada bulan Desember. Bersemangat tentang usaha NFT populer yang diluncurkan pada bulan Februari, dia mengklik tautan media sosial yang dia pikir akan membawanya ke situs proyek, tetapi malah menghabiskan semua cryptocurrency-nya.

　　Hari ini, Horniacek adalah salah satu pendiri Rug Pull Finder, sebuah perusahaan intelijen swasta yang menyelidiki proyek NFT -- dan hingga saat ini telah mengungkap hampir 200 penipuan dengan total lebih dari $1,3 miliar, menurut organisasi tersebut.

　　Horniacek adalah salah satu dari banyak detektif kripto online yang melacak NFT saat selebritas, perusahaan, kandidat politik, dan anggota masyarakat merangkul fenomena cryptocurrency terbaru.

　　NFT adalah aset digital yang tidak dapat direplikasi dan dapat digunakan untuk mewakili item dunia nyata. Seperti karya seni yang dapat dikoleksi dan kartu bisbol langka, nilai NFT berasal dari keunikannya.

　　Token digital disimpan dalam dompet digital melalui buku besar publik terdesentralisasi yang dikenal sebagai blockchain, dan dapat disimpan sebagai memorabilia digital, atau dijual dan diperdagangkan untuk tujuan investasi.

　　Karena popularitas NFT terus meningkat, penipuan seperti yang Horniacek alami dan jenis aktivitas terlarang lainnya yang melibatkan token yang tidak dapat dipertukarkan diperkirakan akan meningkat, pejabat penegak hukum dan pakar kripto mengatakan kepada ABC News.

　　Investasi dalam NFT meroket tahun lalu, dengan pasar dan koleksi token digital tumbuh dari $106 juta pada tahun 2020 menjadi $44,2 miliar pada tahun 2021, menurut sebuah laporan oleh perusahaan analitik Chainanalysis.

　　Tetapi laporan Chainanalysis juga menemukan bahwa “seperti halnya dengan teknologi apa pun, NFT menawarkan potensi penyalahgunaan.” Di antara jenis aktivitas NFT ilegal yang diidentifikasi kelompok tersebut adalah penggunaan pencucian uang untuk menyembunyikan aset, dan penggunaan “wash trading” untuk meningkatkan nilai NFT secara artifisial.

　　Menurut laporan tersebut, tahun lalu penjual menghasilkan $8,9 juta dari penjualan NFT “kepada pembeli yang tidak menaruh curiga yang percaya bahwa NFT yang mereka beli telah meningkat nilainya.”

　　Sebagai hasil dari aktivitas terlarang, agen federal memperluas upaya memerangi kejahatan mereka menjadi kejahatan kripto dan aset digital.

　　Pada bulan Februari, Dinas Rahasia AS meluncurkan pusat kesadaran cryptocurrency dan Departemen Kehakiman mengumumkan direktur pertama dari Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional.

　　Seorang pejabat DOJ mengatakan kepada ABC News bahwa sementara penipuan dan penipuan telah ada selama bertahun-tahun, mereka telah “didorong” oleh pertumbuhan cryptocurrency dan popularitas aset digital seperti NFT.

　　Pada bulan Maret, DOJ membawa kasus NFT pertamanya ketika mendakwa dua terdakwa dengan melakukan skema penipuan jutaan dolar setelah mereka menjanjikan investor keuntungan dari koleksi NFT yang disebut Frosties, kemudian diduga menutup situs web dan mentransfer semua uang yang mereka terima. Dari penjualan token.

　　Menurut pengaduan, para terdakwa sedang bersiap untuk meluncurkan set NFT kedua yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar $ 1,5 juta dalam hasil cryptocurrency.

　　Seorang pengacara untuk salah satu terdakwa, Ethan Nguyen, mengatakan kepada ABC News bahwa Nguyen mengaku tidak bersalah dan telah dibebaskan dengan jaminan. Pengacara itu mengatakan bahwa Nguyen “berharap untuk menangani tuduhan secara bertanggung jawab di pengadilan.”

　　Pengacara terdakwa lainnya, Andre Llacuna, tidak menanggapi permintaan komentar dari ABC News.

　　“Kebangkitan dan popularitas berbagai cryptocurrency telah mengubah lanskap pembelian dan penjualan investasi, yang mengarah ke banyak peluang untuk skema penipuan baru,” kata Inspektur Layanan Inspeksi Pos AS Daniel Brubaker dalam siaran pers tentang kasus tersebut.

　　“Aset-aset ini mungkin tampak seperti kesepakatan yang bagus atau cara untuk menjadi kaya, tetapi dalam banyak kasus, seperti dalam situasi ini, hanya menyebabkan hilangnya uang Anda.”

　　Alasan lain mengapa aset digital seperti NFT melakukan penipuan berbahaya adalah karena tidak ada entitas yang mengatur transaksi -- sehingga dana dapat langsung dipindahkan melintasi perbatasan, tanpa pemantauan apa pun, kata seorang pejabat penegak hukum kepada ABC News.

　　Seperti Horniacek, crypto sleuth ZachXB -- yang lebih suka menggunakan media sosialnya -- telah mengubah pengungkapan scammers NFT menjadi pekerjaan penuh waktu. Dengan hampir 200.000 pengikut di Twitter, ZachXB mengatakan dia menemukan lebih dari 100 penipuan NFT.

　　ZachXB mengatakan bahwa banyak penipuan NFT terjadi ketika penawaran terlihat “terlalu bagus untuk menjadi kenyataan”.

　　Karena token digital sering datang dengan fasilitas kehidupan nyata seperti akses eksklusif ke acara, orang sering menjadi mangsa proyek yang menjanjikan fasilitas khusus semacam itu, kata ZachXB.

　　“Saya benci melihat semua orang kehilangan uang mereka, dan orang lain menjadi kaya dengan merugikan orang lain,” kata ZachXB kepada ABC News. “Ruangnya benar-benar mengintimidasi dan ada banyak hal yang bisa dipelajari. Tapi itu juga luar biasa.”

　　Horniacek mengatakan kepada ABC News bahwa dia ingin membantu menciptakan lingkungan yang positif di mana token digital dapat tumbuh dan berkembang.

　　“Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa memberi dampak positif pada ruang sehingga kita dapat terus memajukan ruang untuk kepentingan semua orang？” kata Horniacek.

　　“Teknologi ini benar-benar revolusioner,” katanya. “Saya pikir kita akan melihat lebih banyak inovasi selama 12 hingga 24 bulan ke depan, dan itu adalah motivasi terbesar saya.”