Dakwaan Penipuan Ponzi senilai $2,4 Miliar

Kumbhani, Founder BitConnect Penipuan Ponzi senilai $2,4 Miliar

　　(Bloomberg) -- Pendiri BitConnect Satish Kumbhani didakwa oleh dewan juri AS atas tuduhan dia mengatur Ponzi global skema yang mengumpulkan $2,4 miliar dari investor dalam platform investasi cryptocurrency palsu, menurut pernyataan Departemen Kehakiman.

　　Kumbhani, didakwa di San Diego dengan menyesatkan investor tentang teknologi BitConnect, yang secara palsu menjanjikan pengembalian berdasarkan “perangkat lunak volatilitas” palsu yang melacak pasar pertukaran mata uang kripto, kata jaksa hari Jumat. BitConnect menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya dan juga beroperasi sebagai bisnis pengiriman uang tanpa izin, kata AS.

　　BitConnect menutup pertukarannya pada Januari 2018 setelah mendapatkan surat penghentian dari regulator negara bagian di Texas dan North Carolina. Pada 1 September, Komisi Sekuritas dan Bursa menggugat Kumbhani karena mengumpulkan lebih dari $2 miliar dalam penawaran tidak terdaftar. Hari itu, promotor utama BitConnect di Amerika Utara, Glenn Arcaro, mengaku bersalah.

　　“Karena cryptocurrency mendapatkan popularitas dan menarik investor di seluruh dunia, penipu yang diduga seperti Kumbhani menggunakan skema yang semakin kompleks untuk menipu investor,” kata Ryan Korner, agen khusus yang bertanggung jawab atas kantor Investigasi Kriminal IRS di Los Angeles.

　　Kumbhani, dari Hemal, India, tidak dapat segera ditemukan untuk dimintai komentar. Dia didakwa dengan penipuan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan tiga konspirasi: untuk melakukan penipuan wire; manipulasi harga komoditas; dan pencucian uang internasional.

　　“Konspirasi manipulasi harga komoditas diyakini sebagai pertama kalinya cryptocurrency diduga berfungsi sebagai komoditas,” menurut pernyataan jaksa di Distrik Selatan California.

　　Jika terbukti bersalah, Kumbhani bisa mendapatkan 70 tahun penjara tetapi kemungkinan akan mendapatkan waktu yang jauh lebih sedikit.

　　Pada bulan November, jaksa mengatakan mereka akan menjual sekitar $57 juta dalam cryptocurrency yang disita dari Arcaro. Bulan ini, seorang hakim menyetujui perintah yang diubah untuk penjualan tersebut.