Paggalugad ng mga Transaksyon

　　Ang matututunan mo

　　• Ang transparency ng cryptocurrency

　　• Paano i-access ang impormasyon sa loob ng isang transaksyon

　　• Ang anatomy ng isang transaksyon sa Bitcoin - unti-unti

　　• Ano ang masasabi sa amin ng impormasyong ito

　　Ang isang mahalagang aspeto ng value proposition ng cryptocurrency ay ang transparency.

　　Ang lahat ng mga transaksyon sa Bitcoin, halimbawa, ay pampubliko, nasusubaybayan, at permanenteng nakaimbak sa isang pampublikong ledger - ang bitcoin blockchain - at maaaring makita ng sinumang may koneksyon sa internet.

　　Bagama't ang Bitcoin ay hindi nangangailangan ng personal na impormasyon, ang kakayahang sundin ang bawat transaksyon - kung saan mayroong higit sa 400,000 araw-araw - ay lubos na kaibahan sa kung paano gumagana ang mga kasalukuyang sistema ng pagbabayad.

　　Alam lang namin kung ano ang sinasabi sa amin ng Visa o Mastercard tungkol sa kanilang mga network, samantalang ang sinumang may makatwirang batayan sa data science ay maaaring magtanong sa bawat aspeto ng walang pahintulot na blockchain ng Bitcoin, tingnan ang partikular na detalye ng trandaction, pangkalahatang paggamit at kalusugan.

　　Ang patuloy na pagtaas sa paggamit ng cryptocurrency ay nangangahulugan na ang kakayahang magmina ng paggamit ng blockchain ay naging mahalaga sa komersyo.

　　Ang buong industriya ng blockchain analysis ay nagbibigay na ngayon ng mga tool para sa mga negosyo at pamahalaan upang subaybayan at ipatupad ang AML at iba pang mga kriminal na aktibidad, salungat sa mga argumento na ang crypto sa anumang paraan ay nagpapatakbo sa labas ng batas.

　　Pagpapalakas ng Kalayaan sa Pinansyal

　　Ang transparency ng mga transaksyon sa crypto ay nagdudulot ng isang ganap na bagong antas ng empowerment sa mga indibidwal na user. Kung gusto mong magpadala ng pera sa ibang bansa gamit ang mga kasalukuyang paraan ng pagbabayad - gaya ng Western Union, Monegram o iyong domestic bank - hindi lamang ito magiging magastos at malamang na tumagal ng ilang araw, magkakaroon ka ng napakalimitadong visibility sa proseso.

　　Kapag nagpadala ka ng mga cryptocurrencies tulad ng BTC o ETH makikita mo nang eksakto kung kailan nakumpirma ang transaksyon, anong mga bayarin ang ginastos para gawin ito at isang kopya ng output ng transaksyon upang makumpirma kung saan napunta ang crypto na iyong ipinadala.

　　Nangyayari ang lahat ng ito sa loob ng ilang minuto, hindi mga araw, nang hindi kinakailangang umasa sa isang sentral na entity. Maaari itong ma-access sa pangkalahatan mula sa kahit saan sa mundo na may koneksyon sa internet.

　　Mag-zoom in tayo at tingnan ang detalye ng mga transaksyon sa cryptocurrency. Ipapaliwanag muna namin kung paano i-access ang impormasyon sa loob ng isang transaksyon at ihambing ito sa mas tradisyonal na mga transaksyon sa pagbabangko.

　　Pagkatapos ay maaari nating pag-aralan ang anatomy ng isang partikular na transaksyon sa totoong buhay na bitcoin na idinagdag sa blockchain na naglalarawan ng halaga na ibinibigay nito sa nagpadala at tatanggap pati na rin sa mga organisasyong iyon na naghahanap ng pangkalahatang pagtingin sa paggamit ng blockchain

　　Paano i-access ang impormasyon sa loob ng isang transaksyon sa bitcoin

　　Ang mga block explorer ay nag-aalok ng pinakamahusay na paraan upang ma-access ang impormasyon sa loob ng mga transaksyon sa cryptocurrency. Isipin ang mga ito tulad ng Google o Firefox ngunit sa halip na magbigay ng mga resulta para sa mga website, ang mga block explorer ay ginagamit upang mag-browse ng mga transaksyon sa crypto, na nakaimbak sa loob ng isang blockchain (maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa prosesong iyon mula sa aming artikulo tungkol sa pagmimina ng bitcoin).

　　Inilunsad ng Blockchain.com ang kanilang block explorer noong 2011. Tulad ng isang query sa paghahanap, ang iyong panimulang punto ay alinman sa isang transaction ID, address o isang partikular na block

　　Para sa aming halimbawa ay nagbibigay-daan sa tumutok sa isang partikular na transaksyon. Ipagpalagay natin na nagpadala ka ng ilang Bitcoin at sa loob ng iyong wallet makikita mo ang nakumpirmang transaksyon kasama ang Transaction ID .

　　Kung kokopyahin mo ang impormasyong iyon - medyo tulad ng pagkopya ng url - maaari mo itong i-paste sa blockchain explorer .

　　Kung ikaw ay sapat na teknikal upang patakbuhin ang iyong sariling Node ( tingnan ang artikulong ito sa Paano Magpatakbo ng Node ) hindi mo na kakailanganing umasa sa isang third-party na serbisyo at direktang maa-access ang impormasyong ito.

　　

　　Hierarchical ang impormasyon ng transaksyon, kaya naman mayroong tatlong potensyal na entry point para sa iyong paghahanap:

　　• Isang Block - Ito ay isang batch ng mga transaksyon, kasama ang mga nauugnay na address, na pinagsama-sama. Ang bawat bagong block ay tumutukoy sa nakaraan, kaya sunud-sunod na binibilang.

　　• Isang Address - Ang isang address ay ang destinasyon ng mga pondo, isipin ito bilang katumbas ng bank account. Ang lahat ng mga transaksyon ay nauugnay sa mga address.

　　• Isang Transaksyon - Isang pagkakataon ng mga pondo na ipinapadala sa isang partikular na Address

　　Maaari kang kumilos mula sa mga bloke upang galugarin ang mga address kung saan ipinadala ang mga transaksyon, at ang mga indibidwal na transaksyon mismo, o ang iba pang paraan, gumawa mula sa isang transaksyon upang makita ang address kung saan ito ipinadala at sa huli ang block kung saan ito kasama.

　　Pati na rin ang pag-unawa sa hierarchy na iyon, kakailanganin mong maunawaan ang partikular na lohika ng daloy ng mga pondo sa loob ng Bitcoin blockchain.

　　Pag-unawa sa daloy ng transaksyon sa Bitcoin

　　Bago tayo maghukay sa mga detalye ng isang transaksyon sa bitcoin ito ay nagkakahalaga ng pagpapaliwanag nang kaunti tungkol sa lohika ng mga transaksyon sa Bitcoin, at subukang gumuhit ng mga pagkakatulad sa isang bagay na dapat mong pamilyar sa, mga transaksyon sa pagbabangko.

　　Ang iyong bank account ay may tumatakbong Balanse, na siyang pinagsama-samang mga Debit at Mga Kredito, ipinapakita nito sa iyo kung magkano ang kailangan mong gastusin.

　　Ang mga debit ay mga transaksyong gumagastos laban sa iyong Balanse, at ang Mga Kredito ay mga transaksyong nagpapataas ng iyong Balanse.

　　Gumagana ang Bitcoin sa katulad na paraan ngunit may bahagyang naiibang wika at lohika:

　　• Mga Hindi Ginastos na Pondo - Ito ang mga pondong magagamit para gastusin. Isasama ng iyong Bitcoin wallet ang lahat ng hindi nagastos na pondo na nauugnay sa mga address na hawak nito upang lumikha ng Balanse. Makikita mo itong inilarawan bilang mga UTXO. Mahalagang mga transaksyon na natanggap at hindi na-move on.

　　• Pondo - Kapag gumawa ka ng isang transaksyon, ina-access mo ang Mga Hindi Nagastos na Pondo, ipinapadala ang mga ito sa isang bagong address, at kung saan sila ay naging Spent.

　　Kaya ang Bitcoin blockchain ay isang talaan ng pasulong na paggalaw ng mga pondo. Ang mga hindi nagamit na pondo na nauugnay sa mga address, mga partikular na lokasyon sa blockchain, na ginastos upang pondohan ang isang transaksyon na inililipat ang mga ito sa ibang lugar sa blockchain, Ang kilusang iyon ay pinadali ng Miners.

　　Ang paggasta ng mga pondo ay inilarawan sa loob ng isang transaksyon, na nagpapakita ng mga destinasyon at mga bayarin. Ang paggalaw na ito ay inilalarawan ng Mga Input at Output.

　　• Mga Input - Ang pinagmumulan ng mga hindi nagastos na pondo, na inilipat sa transaksyon at nagiging Ginastos

　　• Mga Output - Ang destinasyon ng mga pondong Ginastos na nagiging Hindi Ginastos sa isang bagong address.

　　Hindi ito ang pinaka-intuitive na sistema ngunit ang isang transaksyon sa Bitcoin ay tungkol sa pasulong na daloy ng mga pondo. Kung magpadala ka ng BTC kailangan mo ng Mga Input - para pondohan ang transaksyon - na mismong ang huling produkto (Output) ng isang nakaraang transaksyon.

　　Kapag naipadala na ang transaksyon ay naproseso (binawasan ang bayad) ang mga pondo ay ginagastos mula sa Input at naging isang Unspent na transaksyon sa isang bagong address - ang Output.

　　Ang anatomy ng isang transaksyon sa bitcoin

　　Sana ay medyo mas malinaw ka tungkol sa lohika at terminolohiya ng mga transaksyon sa Bitcoin, ngunit upang talagang makuha ang mga ito, tingnan natin ang anatomy ng isang transaksyon sa bitcoin. Gumagamit kami ng random na halimbawa mula 2016:

　　• Oras/Petsa - Naganap ang transaksyong ito noong 17:41, ika-17 ng Hunyo 2016

　　• Status - Kung ang transaksyon ay Nakumpirma (Berde) o Hindi Nakumpirma (Pula). Ang kumpirmadong katayuan ay nangangahulugan na ang transaksyon ay kasama sa hindi bababa sa anim na bloke.

　　• Hash ng Transaksyon - Ang lahat ng data sa loob ng transaksyon ay na- hash sa cryptographically upang ito ay ma-reference sa loob ng isang bloke sa isang pare-parehong alphanumeric string.

　　• Received time - Ang oras at petsa na natanggap ang mga pondo.

　　• Sukat - Ang halaga ng data na kinakatawan ng transaksyon, na sinusukat sa mga byte. Ang isang bitcoin block ay may maximum na laki na 1mb.

　　• Timbang - Ito ay isang yunit ng pagsukat na ginagamit upang ihambing ang mga sukat ng iba't ibang mga transaksyon. Ang mga pagsukat ng timbang ay nauugnay sa maximum na laki ng isang bloke. Noong 2016, ang bawat yunit ng timbang ay kumakatawan sa 1 / 4,000,000 ng isang bloke. Kaya sa partikular na transaksyong ito, kumukuha ito ng 900 sa 4,000,000 na kapasidad ng bloke kung saan ito idinagdag.

　　• Kasama sa block - ang block number sa chain kung saan idinagdag ang transaksyon.

　　• Kumpirmasyon - ang bilang ng mga bloke ang transaksyon ay naidagdag at samakatuwid ay itinuturing na wasto. Dahil nangyari ang transaksyong ito noong 2010, at isang bagong block ang nakumpirma tuwing 10 minuto, maraming kumpirmasyon.

　　• Kabuuang input - ang kabuuang pondong ipinadala kasama ang mga bayarin.

　　• Kabuuang output - ang kabuuang natanggap na pondo.

　　• Mga Bayad - ang halaga ng mga bayarin na ibinayad sa minero upang isama ang transaksyong ito sa isang bagong bloke at idagdag iyon sa Bitcoin blockchain.

　　• Bayad sa bawat Byte - Ang bayad na nauugnay sa laki ng transaksyon

　　• Bayad sa bawat yunit ng timbang - Ang bayad na nauugnay sa bigat ng transaksyon

　　• Halaga kapag natransaksyon - halaga (sa oras ng transaksyon) ng natransaktong BTC na kinakatawan sa USD.

　　Sa ibaba ng buod ng impormasyon maaari mong makita ang pinagmulan ng mga address ng pondo na nagbigay ng Input (tulad ng inilarawan sa itaas). at ang mga patutunguhan na address - ang Outputs

　　Bitcoin ay isang talaan lamang ng mga hindi nagamit na pondo, kaya kapag ang mga pondo ay inilipat, ang isang hindi nagastos na transaksyon ay nagiging isang Input sa isang bagong transaksyon at sa huli ay isang Output sa ibang lugar sa blockchain.

　　

　　Mga input

　　Ang input sa isang transaksyon ay kailangang sumaklaw sa halaga ng BTC na ipinapadala at ang mga nauugnay na bayarin na kailangan upang kumpirmahin ang transaksyon bilang wasto. Kasama sa mga detalye sa seksyong ito ang address ng nagpadala at ang mga halaga ng BTC na ipinadala at mga bayad na binayaran.

　　Mga Output

　　Idinitalye ng seksyong ito ang mga address ng mga tumatanggap ng natransaktong BTC. Kasama rin dito ang halaga ng BTC na kanilang natanggap (na katumbas ng input na binawasan ang mga bayarin).

　　Mapapansin mo sa tapat ng 'mga detalye' ang 'ginastos' na nakasulat sa pula. Ito ay nagpapahiwatig na ang partikular na BTC na ito ay ginastos sa isang kasunod na transaksyon, na naglalarawan ng punto tungkol sa pasulong na paggalaw ng mga pondo.

　　Ang blockchain ng Ethereum ay gumagana sa isang katulad na paraan, kahit na may bahagyang naiibang sistema ng bayad na kilala bilang Gas. Ang mga bayarin sa gas ay katulad ng mga bayarin sa transaksyon sa Bitcoin dahil binabayaran sila sa mga Minero, ngunit ang pagkalkula ay batay sa pagiging kumplikado ng transaksyon.

　　Ito ay mas kumplikado sa Ethereum dahil ang isang transaksyon ay maaaring ang paggalaw lamang ng ETH (ang katutubong pera) o upang mapadali ang pagpapatupad ng isang Smart Contract, na nangangailangan ng higit na kapangyarihan sa pag-compute.

　　Ang mga bayarin sa Ethereum ay sinusukat sa Gas ngunit binabayaran sa Ether. Ang conversion sa Gas ay upang magbigay ng mas user friendly na unit, ngunit medyo nakakalito. Ang gas mismo ay denominasyon sa Gwei, ang isang Gwei ay katumbas ng 0.000000001 ETH (10-9 ETH) kaya sa halip na isang Gas Fee ay 0.000000001 Ether ito ay isusulat bilang 1 Gwei.

　　Ipapaliwanag namin ang mga bayarin sa Ethereum sa isang ganap na hiwalay na artikulo.

　　Ang kasaysayan ng Bitcoin sa iyong mga kamay

　　Habang nagiging mas pamilyar ka sa kung paano gumagana ang mga transaksyon sa Bitcoin, makakatulong ito na gawing mas nakikita ang abstract function ng pagmimina, pagkumpirma at paggalaw ng halaga. Maaari rin nitong ilagay ang kasaysayan ng Bitcoin sa iyong mga kamay.

　　Ang isang cross-section ng isang puno ng kahoy ay may kasamang mga singsing na hindi lamang nagpapakita ng edad ng puno, ngunit ang mga pangunahing kaganapan sa buong buhay ng puno, tulad ng mga kaganapan sa kapaligiran na humadlang o nagpalakas sa paglaki nito.

　　Kapag natutunan mo kung paano i-query ang isang blockchain, mayroon kang parehong kakayahan na isawsaw sa kasaysayan nito. Narito, halimbawa, ang TxID ng kauna-unahang komersyal na transaksyon sa bitcoin . Ang sikat na pagbili ng pizza noong Mayo 22, 2010 para sa 10,000 bitcoin ni Laszlo Hanyecz.

　　Maaari mong makita ang Mga Input sa transaksyon at ang nag-iisang Output. Ang halaga sa panahong iyon ay naitala bilang €0.00 dahil walang mga palitan at samakatuwid ay walang kasaysayan ng presyo.

　　Ang bayad ay 0.99 BTC na katumbas ng €47,000.

　　Paano ginagamit ang transparency

　　Ang radikal na transparency ng mga transaksyon sa crypto ay nagpapagana sa isang buong industriya ng blockchain analysis. Ang mga kumpanya tulad ng Chainalysis at Elliptic ay gumagamit ng mga advanced na diskarte sa agham ng data upang magbigay ng mga custom na tool para sa mga customer na mula sa mga pamahalaan hanggang sa mga pondo sa pag-iingat ng mga tool upang matiyak na ang kanilang sariling mga transaksyon ay sumusunod sa mga panuntunan sa paligid ng paggalaw ng pera, o upang subaybayan ang mga paglilipat ng mga pondo nang ilegal o may iligal na layunin.

　　Ang mga serbisyong ito ay naghahati ng opinyon sa komunidad ng crypto. Ang kakayahang masubaybayan ang mga transaksyon at itali sa isang tunay na pagkakakilanlan sa punto kung kailan umabot ang mga pondo sa isang regulated entity - tulad ng exchange - ay isang makapangyarihang tool laban sa krimen.

　　Ganito talaga kung paano nahuli ang mga salarin ng na-publicised na Twitter hack/bitcoin scam (Hulyo 2020) sa loob ng dalawang linggo.

　　Bagama't tinatanggap na ang mga hacker ng Twitter ay mga kamag-anak na baguhan ang mga ahensya ng gobyerno ay gumagamit ng blockchain analsysis upang subaybayan ang mga kriminal na pondo na mula sa terorismo hanggang sa human trafficking, at sa pagsasara ng mga merkado ng darknet.

　　Sa paghahambing, ang gawain sa loob ng tradisyunal na sistema ng pananalapi ay maaaring maging mas mahirap dahil sa mga antas ng pahintulot na karaniwang kinakailangan upang makarating sa katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pagtagas ng data tulad ng Panama Papers (2016) o FinCEN (2020) ay napakakontrobersyal, dahil ang mga ito ay kumikinang nang husto sa nakatagong mundo ng offshore na pananalapi.

　　Sa kabilang panig ng barya ay ang mga taong lubos na nakadarama na ang transparency ay hindi dapat masira ang privacy. Kung paanong ang mga korporasyon ay nagsasamantala ng block exploration, ang mga libertarians ay lumalaban sa pamamagitan ng tinatawag na privacy coins - tulad ng Monero at Zcash - na idinisenyo upang i-obfuscate ang impormasyon; privacy wallet at mixing/tumbling services na idinisenyo para putulin ang chain ng fund traceability at ang paggamit ng Decentralized exchanges kung saan hindi kinakailangan ang personal na impormasyon (KYC), ibig sabihin, hindi maiugnay ang mga transaksyon sa mga indibidwal.

　　Alinmang panig ng argumento ang paboran mo, mukhang malinaw na ang mga cryptocurrencies ay nag-aalok ng sistema ng pananalapi na mas mahirap dayain, mas malinaw na maunawaan, at mapagkakatiwalaan na hindi gaanong mapanganib.

　　Sa pamamagitan ng pangako sa radikal na transparency, ang mga cryptocurrencies ay isang bagong paraan ng paggawa ng pananalapi para sa ika-21 siglo. Ang labanan para sa privacy ay magpapatuloy ngunit ang pag-unawa kung paano tuklasin ang isang transaksyon sa bitcoin at ang lohika ng daloy ng halaga sa likod nito ay naglalagay ng mas malalaking tanong na ito sa konteksto.

　　Susunod na titingnan natin kung paano at saan gagastusin ang cryptocurrency.